Alertă la Constanța! Percheziții la firma unde este acționar Mihai Daraban, într-un dosar care vizează servicii portuare pentru navele NATO

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Potrivit informațiilor noastre,au fost percheziții la firma Global Defense Logistics, controlată de Gabriel Daraban și de fratele său, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) , Mihai Daraban. 

Gabriel Daraban,  Mihai Daraban

UPDATE:

Ce zice Mihai Daraban!

Contactat pentru un punct de vedere, Mihai Daraban ne-a declarat că societatea la care este acționar, împreună cu fratele său, este o victimă colaterală. ”Nu știu ce să zic. Eu sunt un acționar minoritar. Am doar 10 % din acțiuni. Nu am calitate de administrator, nu am semnat, nimic, fratele meu e administrator, doar pe partea din România. 50 subagenți în toate țările lumii. nu știm ce prostii fac oamenii ăia. Ei au contactat direct cu comandantul navei. Fratele meu n-a fost în viața lui în Norvegia. Firma e, cumva, victimă colaterală, e cineva, firme din afară, care a vrut să ia business acestui societăți. Există posibilitatea să ne trezim chemați ca martori, în special fratele meu. Eu n-am nicio corespondență cu nimeni”, a  declarat Mihai Daraban. 

Mihai Daraban

În cursul zilei de 14 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 3 locații situate pe raza județului Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale.

Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Direcția Națională Anticorupție

Aceste activități au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.

Gabriel Daraban și Mihai Daraban dețin câte 10,38% din acțiuni, alături de Moran Tevfik Lutfa, Ozbek Haldun, Gelasakis Ioannis.    Administratorul societății Global Defense Logistics SRL este Gabriel Daraban. 

Firma a avut, în 2025, vânzări de 548.428.109 de lei, un profit de 15.681.255 de lei și datorii de 59.414.831 de lei.

S.C. Global Defense Logistics, acuzată și de DNA de mituirea unui oficial străin

Și anul trecut, firma a ajuns în atenția DNA. Firma e acuzată de procurori de dare de mită unui oficial străin pentru a obţine un contract de alimentare cu combustibil la Mihail Kogălniceanu.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial, sâmbătă, că în dosarul instrumentat alături de investigatori din SUA, s-a dispus urmărirea penală a unei firme şi a două persoane fizice. Firma S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L, a unui cetăţean grec, este acuzată de dare de mită unui oficial străin pentru a obţine un contract de alimentare cu combustibil a navelor de la Mihail Kogălniceanu. Contractul ar fi avut valoarea de 9 milioane de euro.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții:

1. S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024 („Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcţionar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcţionar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi menţină asemenea avantaje în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale”).

2. două persoane fizice, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii de complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În cursul lunii anului 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L., prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale, remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obținerii de către firma din România menționată anterior a unui contract de servicii de administrație portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro.
100.000 de euro cu titlul de mită

Ulterior, la datele de 12 iulie 2024 și 09 octombrie 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau pe teritoriul altui stat, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale suma totală de 100.000 de euro cu titlul de mită, în schimbul asistenței acestuia în ceea ce privește contractele încheiate de societatea comercială. 

La data de 29 ianuarie 2025, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din județul Ilfov, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale, suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenței acestuia în ceea ce privește contractele societății comerciale menționate anterior cu organizația internațională respectivă. 

Aceste demersuri ar fi fost de natură să îi procure persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL, bani sau alte foloase și să îi menţină avantajele în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale în cadrul contractelor încheiate.