ANAF a cerut falimentul firmei din dosarul de evaziune al fostului șef AVAS, Nelu Mureșan!

Omul de afaceri Ioan Lucian Mureşan, fostul soţ al creatoarei de modă Rita Mureşan, a fost trimis în judecată de DNA Constanţa, pe 29 decembrie 2020, într-un dosar de evaziune fiscală, în legătură cu vânzarea la fier vechi a instalaţiilor combinatului „Solventul“ Timişoara. Ioan Lucian Mureşan, care a fost şeful AVAS, specializat în lichidarea fostelor combinate de stat, este acuzat, alături de asociații săi, că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 20 milioane de lei. Printre firmele care apar în dosar, având calitatea de inculpat, este și Metal Trade RNG SRL, controlată de Joanovits Chiara Marika și Postole Aurelia, căreia ANAF i-a cerut, recent, falimentul.

SC Inter Industrie Management, firma lui Nelu Mureșan, este acuzată de procurori că ar fi achiziționat, în anul 2008, instalațiile aflate pe platforma fostei fabrici „Solventul” Timișoara, acestea urmând a fi valorificate ulterior ca deșeuri metalice. Dosarul de evaziune fiscală a fost trimis în judecată în decembrie 2020, însă nici până astăzi judecătorii nu s-au pronunțat. Ultimul termen s-a judecat pe 8 ianuarie, când magistrații au amânat cauza pentru 5 martie, în vederea administrării probelor propuse. 

În dosar apare și firma Metal Trade RNG SRL, controlată de Joanovits Chiara Marika și Postole Aurelia, trimisă în judecată pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de: tentativă de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. Alături de Metal Trade RNG și Nelu Mureșan au mai fost trimise în judecată societățile SC Inter Industries Management SRL, deținută de Nelu Mureșan, SC Profuture SRL Constanţa, înfiinţată în 2008, are ca asociat unic pe aceeași Aurelia Postole, care apare și-n Metal Trade RNG, iar unul dintre domeniile de activitate este „demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”. De asemenea, au mai fost trimise în judecată societățile SC Blue Star Group SRL, înfiinţată în 2003 de George Bujoi, preluată în 2008 de Laurenţiu Ionuţ Niculescu şi Lavinia Narcisa Niculescu, SC Go Invest Rng SRL, înfiinţată în anul 2004 de compania cipriotă Azendel LTD (90%) şi Ioan Lucian Mureşan (10%). În anul 2010, din firmă se retrage Ioan Lucian Mureşan, iar părţile sale sociale sunt preluate de Lavinia Narcisa Niculescu.

„Solventul” Timișoara

ANAF, cu bunghiul pe Metal Trade RNG

Societatea Metal Trade RNG (singura în stare de funcţionare după dosarul „Soleventul”) a fost înfiinţată în 2010 de Aurelia Postole (99,99%) şi Lavinia Narcisa Niculescu (0,01%), care a fost şi administrator. Între timp, firma, cu domeniul de activitate „activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management“, şi-a schimbat asociaţii: Aurelia Postole (inculpat în procesul penal) deţine 35% şi Chiara Marika Joanovits, din Canada, deţine 65%.

Pe 20 ianuarie, ANAF a deschis o acțiune la Tribunalul Constanța, prin intermediul căreia cere falimentul societății Metal Trade RNG. În 2023, societatea avea datorii de aproape 17 milioane de lei.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: SC Inter Industrie Management ar fi achiziționat, în anul 2008, instalațiile aflate pe platforma fostei fabrici „Solventul” Timișoara, acestea urmând a fi valorificate ulterior ca deșeuri metalice. În acest context, în perioada 2009-2011, primii doi inculpați, beneficiind de ajutorul celorlalți, ar fi creat un circuit comercial și financiar fraudulos constând în vânzări – cumpărări fictive reciproce, succesive, de servicii și bunuri (mijloace fixe și deșeuri aparținând fostului combinat „Solventul” Timișoara).

Aceste demersuri ar fi avut ca finalitate evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, de venituri și cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului. Acționând în această manieră, inculpații ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 19.696.602 lei (din care impozit pe profit 9.004.161 lei și TVA 10.692.441 lei), sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.

Într-un context asemănător, aceeași doi inculpați s-ar fi asociat cu ceilalți oameni de afaceri și, în urma punerii în aplicare a unui circuit comercial și financiar fraudulos, ar fi procedat astfel încât SC Inter Industries Management SRL să obțină pe nedrept suma de 405.663 lei, cu titlu de rambursări TVA, aferente perioadei 01.11.2009 – 31.12.2011. Această sumă de bani a fost refuzată la plată de organele fiscale.

Precizăm că Ioan Mureșan a fost asociat și administrator al firmei SC Inter Industries Management SRL, până-n 2011, noiembrie, când s-a retras, cedând părțile sociale lui Niculescu. Mureșan este fostul soț al creatoarei de modă Rita Mureșan.