ANAF Antifraudă: Prejudiciu de 8,7 milioane de lei la o firmă de construcții care ar fi folosit societăți-fantomă

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au stabilit un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei în sarcina unei societăți care activează în domeniul construcțiilor, după ce ar fi descoperit o schemă de înregistrare a unor cheltuieli fictive legate de achiziții de forță de muncă.

Potrivit ANAF, firma verificată (al cărei nume este, în opinia ANAF, protejat de secretul fiscal) ar fi declarat achiziții în valoare de 27 de milioane de lei de la patru societăți care prezentau caracteristici specifice celor de tip „fantomă”. Facturile ar fi fost emise în numele acestor societăți prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura.

Societăți pe numele unor interpuși

ANAF susține că societățile folosite în această schemă erau înregistrate pe numele unor interpuși, persoane care nu ar fi avut cunoștință despre activitatea firmelor respective. Unele dintre societăți ar fi încercat să simuleze un comportament fiscal aparent legal, prin depunerea formală și sporadică a unor declarații, însă acestea ar fi conținut informații incomplete sau necorelate.

Conform inspectorilor antifraudă, mecanismul ar fi fost folosit pentru a disimula realitatea privind forța de muncă utilizată la realizarea lucrărilor din domeniul construcțiilor. Prin interpunerea firmelor-fantomă, societatea verificată s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului folosit în activitate.

Sesizare penală

În urma controlului, DGAF-ANAF anunță că va sesiza organele de urmărire penală competente, pentru analizarea faptelor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Instituția subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative aferente veniturilor de natură salarială. ANAF mai transmite că urmărește în continuare identificarea și combaterea mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea societăților de tip fantomă și a circuitelor economice fictive, potrivit știripesurse.