ANPC, acuzată că a protejat Nordis: „A fost aplicată doar o amendă ridicolă de 5.000 de lei“

Ionuţ Moşteanu, liderul deputaţilor USR, declară miercuri că a adresat o întrebare către ANPC pentru a afla câte controale au fost efectuate la firma Nordis, el precizând că în 2023 au fost înregistrate 6 reclamaţii, dintre care două au fost finalizate cu o amendă de numai 5.000 de lei.

Moșteanu critică această „amendă ridicolă de 5.000 de lei”, considerând-o „o rușine” raportat la prejudiciul creat.

„O amendă ridicolă de 5.000 de lei companiei Nordis Management SRL, după ce a primit mai multe sesizări clare de la cetăţeni. Doar 5.000 de lei pentru o companie care a încasat milioane de euro şi a distrus economiile a sute de oameni. Este o ruşine. Sute de români au fost înşelaţi de Nordis. Mulţi şi-au investit economiile de-o viaţă în apartamentele Nordis, cu rate plătite ani de zile pentru ceva ce exista doar pe hârtie“, arată Ionuţ Moşteanu într-un comunicat.

Ionuţ Moşteanu

Deputatul USR afirmă că întreaga schemă a fost protejată de PSD.

„Marcel Ciolacu, nu am uitat de tine. După alegerile prezidenţiale, dacă nu demisionezi, vom depune o moţiune de cenzură care să dea jos Guvernul Nordis”, a mai spus Moşteanu.

O investigație Recorder a dezvăluit ilegalitățile comise în acest proiect în octombrie 2024. Nordis a luat sume foarte mari în avans de la oameni care, deși le-au plătit integral, nu au primit apartamentele promise.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt acuzați că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis și au cheltuit banii pe vacanțe, călătorii cu avioane private, achiziții de bunuri și mașini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienții păgubiți de gruparea Nordis.

Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă - Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinații de vacanță din țară și străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării. De asemenea, au fost achiziționate mașini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă

Laura Vicol mai este acuzată că a intrat în posesia unor date confidențiale din anchetă, respectiv știa despre iminența efectuării unei percheziții la casa unde locuiește, astfel încât magistrații au apreciat că lăsarea ei în libertatea ar periclita cercetările procurorilor. De asemenea, fosta deputată PSD ar fi ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.

Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată. În dosar sunt cercetate, în calitate de notari, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma.

În total, ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.