„Filmul” flagrantului care a dus la REȚINEREA inspectorului ANAF de către DNA. Video

Un inspector superior ANAF a fost reținut după ce a fost prins în flagrant luând mită 3000 de euro.  În perioada martie-mai 2025, la intervale de timp diferite, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Dimitriu Andrei-Petru ar fi pretins și ar fi primit diferite sume de bani de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și indirect, prin intermediul unei persoane, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.), pentru a-i determina pe aceștia să nu îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu ori să întârzie îndeplinirea acestora, și anume, să sisteze unele controale derulate la societățile pe care le administrează aceasta din urmă, ori să aplice sancțiuni mai blânde, respectiv să amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale. În același dosar a fost reținută și o femeie de afaceri, Mariana Victorița Nenciu, care are trei firme de ridesharing – Start Car Flow, Alternativ Spark și Smart Car”.

Dimitriu Andrei-Petru

DIMITRIU ANDREI-PETRU, inspector superior în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) - Direcția Control Antifraudă 1 din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, dintre care una săvârșită în formă continuată;
    N.M.V., persoană fizică fără calitate specială, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată.
    În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
    În perioada martie-mai 2025, la intervale de timp diferite, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Dimitriu Andrei-Petru, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins și ar fi primit diferite sume de bani de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și indirect, prin intermediul unei persoane, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.), pentru a-i determina pe aceștia să nu îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu ori să întârzie îndeplinirea acestora, și anume, să sisteze unele controale derulate la societățile pe care le administrează aceasta din urmă, ori să aplice sancțiuni mai blânde, respectiv să amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale.
    În concret, în perioada martie – aprilie 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și prin intermediul unei persoane, suma de 6.000 de euro și ar fi primit de la aceasta, în aceeași modalitate, suma totală de 7.500 de euro, în schimbul traficării influenței pe care acesta ar fi promis că o va face la funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru ca actele de constatare rezultate în urma controlului finalizat la una dintre firmele inculpatei să nu fie trimise la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

 În acest context, în perioada martie - aprilie 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins de la inculpata N.M.V., printr-un intermediar, o sumă de bani cuprinsă între 15.000 și 20.000 de euro, în schimbul intervențiilor (traficării influenței) pe care acesta ar fi pretins că le-a făcut și ar fi promis că le va face la funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a controlului în derulare la cea de-a doua societate administrată de aceasta, respectiv să fie aplicate sancțiuni mai blânde și să nu fie trimise actele de control la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, ori trimiterea actelor de control să fie amânată. În continuare, la data de 08 mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins pentru sine și pentru altul (respectiv un șef din cadrul D.G.A.F.) de la inculpata N.M.V., suma de 2.000 euro pe lună, timp de un an (respectiv 24.000 de euro), în schimbul intervențiilor pe care acesta ar fi promis că le va face la funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a unui control iminent ce s-ar efectua la cea de-a treia societate administrată de aceasta, precum și pentru ca timp de un an, societățile pe care le deține inculpata, să nu fie controlate de către funcționari din cadrul D.G.A.F. cu atribuții în acest sens.
 La data de 19 mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, pentru sine și pentru un alt funcționar D.G.A.F., de la un administrator al unei societăți comerciale, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru a desigila un depozit utilizat de această societate, ce fusese sigilat de către colegii săi la data de 13 mai 2025, în urma unui control efectuat la societatea respectivă.

Prins în flagrant în parcarea unui restaurant

Astfel, la data de 22 mai 2025, în timp ce se afla în parcarea unui restaurant din Sectorul 1, inculpatul Dimitriu Andrei Petru a primit printr-un intermediar suma de 3.000 de euro pretinsă anterior, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, asupra inculpatului fiind găsită suma respectivă de bani. Celor doi inculpați li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile 309 Cod de procedură penală.

„Mai treci și pe la casierie și-o rezolvăm”

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, inspectorul ANAF Andrei Petru Dimitriu a purtat o discuție cu N.D. și i-a transmis acestuia că n-ar prefera să primească salariul bonus din partea instituției, în ipoteza recuperării unui prejudiciu mai mare de 10 milioane de euro.

Inspectorul spunea că ar prefera să vorbească direct cu contribuabilul controlat, pentru a-i fi remisă suma de 1 milion de euro din totalul prejudiciilor. Mai mult, potrivit interceptărilor realizate de procurorii anticorupție, Andrei Petru Dimitriu ar fi fost foarte nemulțumit de salariul pe care îl primea lunar de la ANAF, motiv pentru care recunoaștea că ar „prefera” să vorbească direct cu contribuabilul, atunci când era vorba despre un prejudiciu mai mare de… 10 milioane de euro!

Decât să iau două salarii din alea, hai că… plătește și tu 1 milion și…

„ – Dimitriu Andrei Petru: Polițistul local… gardianul public are salariul mai mare decât mine… tu-mi ceri să mă duc și la multinaționale, să-ți aduc zeci de milioane, sute de milioane…

– N.D.: Da.

– Dimitriu Andrei Petru: Râdeau ăștia că da, au băgat acuma premierea noastră. Și au stabilit ca și barem de premiere încă… până-n două salarii o singură dată, nu tot timpul… două sau trei… dacă descoperi și încasezi prejudicii mai mari de 10 milioane de euro. Să dai tu amendă, prejudiciu și-ncasat. Păi nu mai bine vorbesc io cu ăla… (n.n. – râde)… și-i zic «Cât îmi dai?» Mai mari… de la 10 milioane în sus. Bă băiatule, 10 milioane în sus, nu găsești pe toate… asta înseamnă 50 de milioane lei noi. Nu mai bine vorbești cu ăla «Bă băiatule… două salarii, decât să iau două salarii din alea, hai că… plătește și tu 1 milion și…»

– N.D.:… (râde)…

– Dimitriu Andrei Petru: «Mai treci și pe la casierie și-o rezolvăm».

– N.D.: Normal.

– Dimitriu Andrei Petru: … (râde)…

– N.D.: Da.

– Dimitriu Andrei Petru: Apropo de… (neinteligibil)…

– N.D.: Dar cum e cu conturile astea acuma, cu Revolutul, ce verifică ei tranzacțiile sau ce? Care e problema, că nu-nțeleg, nu știu? M-ai făcut curios c-ai zis tu acum.

– Dimitriu Andrei Petru: Înainte Revolut-ul… Revolut-ul aparținea de nu-știu-ce țară, Cipru, Grecia … (expresie obscenă)…

– N.D.: Da”, se arată în transcriptul discuției interceptate de procurorii anticorupție.

Video:

.