Bogdan Stan a demisionat de la Argus ca să fie șef la Oficiul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Numele lui Bogdan Stan nu era cunoscut, la nivel național, și cu atât mai mult pe plan local... Se știa doar că este în conducerea Argus SA, din Constanța și... cam atât. La finele lunii trecute, imediat după demisia lui George Vișan, de la conducerea companiei, în contextul scandalului penal în care e implicat (șpaga din Portul Constanța) Stan a luat și el decizia de a părăsi echipa. Nu vă imaginați că a fost un gest de solidaritate față de Vișan... În realitate, Bogdan Stan a plecat de la Argus pentru a fi numit șef la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în locul lui Adrian Cucu, care a demisionat. Dar cine este Bogdan Stan? Fost șef la Agenția Națională de Integritate și asociat în două firme cu fratele actualului președinte al ANI, Ionel Moise.

Bogdan Stan

După demisia lui George Vișan, director comercial al Portului Constanța din conducerea Argus S.A., și Comcereal S.A. din Tulcea, și Bogdan Stan, administratorul celor două companii, și-a înaintat demisia.Nu a fost un gest de solidaritate față de George Vișan, anchetat de DNA în dosarul „Mafia din Port“, ci a avut un motiv mult mai plauzibil: numirea în funcția de șef la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, o instituție-cheie în arhitectura statului, care colaborează atât cu mediul bancar, cât și cu parchetele și BNR. Bogdan Stan a fost numit în funcție pentru patru ani.

Afaceri cu fratele președintelui ANI, Ionel Moise

Iar când nu muncește în folosul statului, se preocupă de afacerile pe care le deține. Stan face parte din anturajul președintelui Agenției Naționale de Integritate, împărțind câștigurile cu fratele acestuia, Sorin Moise. La începutul anului 2023, cei doi s-au lansat în afaceri. Au fondat două firme: Energy Sunland SRL și Twoforsun Energy SRL, în ambele, Moise deține 30%, restul acțiunilor fiind înregistrate pe numele lui Bogdan Stan.

Sorin Moise

Cel din urmă a fost secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, însă și-a dat demisia în ianuarie a.c. Sorin Moise (PSD) a cerut eliberarea din funcția de la conducere a MADR, după ce a fost ales senator de Brăila.

Revenind la Bogdan Stan acesta a lucrat la ANI, pe diverse funcții, încă din 2007. În 2019, la terminarea mandatului de președinte, funcția a fost preluată interimar de vicepreședintele Florin Ionel Moise, fratele lui Sorin Moise. Iar în 2021, fiind singurul candidat, Florin Moise a fost ales președintele ANI.

Nu și-a pus amprenta prea mult prin locurile prin care a umblat, vedem ce-i poate capul Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Scopul acestui organ este activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. În acest scop, acest organ primește, analizează, prelucrează informații și sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă se constată existența unor operațiuni suspecte de finanțare a unor acte de terorism oficiul sesizează de îndată și Serviciul Român de Informații.