Bombă! Tribunalul București a anulat probele împotriva lui Jean Paul Tucan, în dosarul în care a fost trimis în judecată de Parchetul European!

Jean Paul Tucan, patronul uneia dintre cele mai importante firme din județul Constanța, a fost trimis în judecată, pe 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene. Pe lista inculpaților se mai află firma J.T. Grup Oil SA patronată de Tucan, societate care a avut o cifră de afaceri de peste 45 de milioane de euro în 2024, precum și administratorul acestei firme, Andreea Elena Dublea. În ședința din 30 iulie a.c., Tribunalul București a constatat nulitatea absolută a unor ordonanțe de delegare emise de în dosarul de urmărire penală, precum și a tuturor actelor procedurale și a mijloacelor de probă obținute în baza acestora. 

Jean Paul Tucan

Ce probe a anulat Tribunalul București!

Concret, vorbim despre ordonanța din data de 19.06.2023 de delegare a organelor de cercetare penală din cadrul DGA în vederea punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică autorizate prin Încheierea penală din 19.06.2023 a Tribunalului București în dosarul nr. 18577/3/2023 - mandatul nr. 2501/UP din 19.06.2023, ordonanța din data de 19.07.2023 de delegare a lucrătorilor DGA pentru continuarea/punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică în spațiul privat pe perioada primei prelungiri, Ordonanța din data de 11.08.2023 de delegare da lucrătorilor DGA în scopul efectuării de verificări operative și investigații în teren cu privire la parcul acvatic JT WATER SPORTS MAMAIA, Ordonanța din data de 17.08.2023 de delegare a organelor de cercetare penală din cadrul DGA în vederea exploatării și redării rezultatelor măsurilor de supraveghere tehnică autorizate și prelungite succesiv și a procesului-verbal din 21.06.2023, 22.06.2023 și 26.06.2023, întocmite de organul de cercetare penală din cadrul DNA - structura de sprijin, proceselor-verbale din 11.12.2023, 12.12.2023, 14.12.2023 întocmite de organul de cercetare penală din cadrul DNA - structura de sprijin; proceselor-verbale de punere în executare a supravegherii tehnice din datele de 21.06.2023, 18.07.2023, 21.07.2023, 16.08.2023, 17.08.2023, 29.08.2023 și 03.11.2023; procesului-verbal de investigații din data de 18.08.2023; proceselor-verbale din 24.07.2023, 26.07.2023, 09.08.2023 întocmite de organul de cercetare penală din cadrul DNA - structura de sprijin, proceselor-verbale din 24.07.2023, 26.07.2023 și 28.07.2023, întocmite de organul de cercetare penală din cadrul DNA - structura de sprijin, proceselor-verbale de redare a rezultatelor supravegherii tehnice întocmite de DGA Alba Iulia și excluderea fizică din dosar a acestor mijloace de probă.

Instanța a admis  excepția nulității absolute invocate de inculpatul Tucan Jean-Paul și de inculpata S.C. JT Grup Oil S.A., a constatat nulitatea absolută a activității de audiere și a declaraților martorei Cristea Daniela din data de 10.05.2024  și din data de 06.03.2025 și a dispus excluderea din materialul probator acestora.

Totodată, Tribunalul a admis în parte excepțiile formulate de S.C. JT Grup Oil S.A. și Tucan Jean-Paul și constată nulitatea relativă a încheierii penale din data de 03.08.2022 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București în dosarul nr. 21192/3/2022, prin care s-a încuviințat obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale acestor inculpați și, în consecință, a procesului-verbal de analiză a tranzacțiilor financiare din data de 20.02.2023 și a tuturor datelor privind tranzacțiile financiare obținute în baza MTF nr. 505/UP din 03.08.2022.

A admis excepțiile invocate de inculpați și constată nulitatea activităților de percheziție informatică efectuate la data de 20.11.2023 de către organul de cercetare penală din cadrul DNA – Structura de sprijin a Parchetului European, în baza mandatelor de percheziție informatică și, în consecință, nulitatea următoarelor procese-verbale și mijloace de probă: procesul-verbal de percheziție informatică din data de 20.11.2023 privind terminalul mobil marca Samsung aparținând inculpatului Tucan Jean-Paul, datele rezultate în urma activităților de percheziție informatică depuse în format letric la dosarul cauzei privind pe inculpatul Tucan Jean-Paul, respectiv extrasele de chat WhatsApp, procesul-verbal de percheziție informatică din data de 20.11.2023 privind terminalul mobil marca Samsung aparținând inculpatei Dublea Andrea-Elena, , datele rezultate în urma activităților de percheziție informatică depuse în format letric la dosarul cauzei privind pe inculpata Dublea Andrea-Elena și  dispune excluderea din materialul probator acestora.

A fost anulată și ordonanța prin care s-a dispus efectuarea unei constatări legată de modul de implementare a proiectului „Înființare port turistic de agrement pe lacul Siutghiol”

Tribunalul București a mai constată nulitatea ordonanței din data de 02.04.2024 emise de procuror în dosarul nr. I.000317/2022, prin care s-a dispus efectuarea unei constatări având ca obiect modul de implementare a proiectului „Înființare port turistic de agrement pe lacul Siutghiol” și, în consecință, constată nulitatea raportului de constatare din data de 13.05.2024, întocmit în baza ordonanței anulate ,și dispune excluderea din materialul probator a acestuia.

În temeiul art. 345 alin. (1) C.proc.pen., raportat la art. 280 C.proc.pen., admite excepția nulității relative invocate de inculpatul Tucan Jean-Paul și constată nulitatea relativă parțială a procesului-verbal de percheziție domiciliară întocmit la data de 29.08.2023 de către organele de cercetare penală cu ocazia percheziției efectuate la imobilul situat în localitatea Năvodari, str. M20, nr. 49D, exclusiv în ceea ce privește mențiunile care consemnează răspunsurile oferite de inculpatul Tucan Jean-Paul cu ocazia efectuării acestei activități la filele 9-11 din procesul-verbal de percheziție în legătură cu acuzația formulată împotriva sa.

Respinge excepția nulității absolute a Deciziei Camerei Permanente a EPPO nr. 9 din 17 iulie 2025 și a trimiterii în judecată, invocată de inculpați, ca neîntemeiată. Respinge, ca neîntemeiată, excepția nulității relative a procesului-verbal de percheziție domiciliară întocmit la data de 29.08.2023 de către organele de cercetare penală cu ocazia percheziției efectuate la imobilul situat în localitatea Năvodari, str. M20, nr. 49D, invocată de inculpații Dublea Andrea-Elena și S.C. JT Grup Oil S.A.

Admite în parte excepția neregularității actului de sesizare și constată neregularitatea rechizitoriului nr. I.000317/2022 al Parchetului European (EPPO) numai în ceea ce privește redarea și valorificarea în cuprinsul acestuia a conținutului mijloacelor de probă lovite de nulitate absolută/relativă ți excluse.

De ce e acuzat Tucan!

În acest an, Tucan a intrat și în vizorul DNA, fiind acuzat într-o anchetă legată de activități ilegale din Portul Constanța. Conform portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București și se află în faza de Cameră Preliminară. Alături de cei trei inculpați, pe lista părților se află, în calitate de parte civilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Rechizitoriul a fost întocmit de Parchetul European din România, iar acuzațiile sunt de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru care, în caz de vinovăție, inculpații riscă închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă faptele au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Jean Paul Tucan

Într-un extras al rechizitoriului, consultat de G4Media, se arată că, în perioada 2019 – 29 august 2023, în cadrul derulării unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru „Înființare port turistic de agrement pe malul Lacului Siutghiol”, fiecare dintre inculpații J.T. Grup Oil SA, Andreea Elena Dublea (administrator) și Jean Paul Tucan (asociat majoritar și administrator în fapt), a luat parte, fără respectarea prevederilor legale, la schimbarea destinației fondurilor europene și naționale nerambursabile de 4,04 milioane lei, afectând finalitatea întregului proiect:

    „(…) a realizat modificări asupra unui element de infrastructură care a dat un avantaj nejustificat unui terț, precum și modificări substanțiale care au afectat natura, obiectivele și condițiile de realizare, subminând obiectivele esențiale, prin utilizarea resurselor financiare aferente investiției de bază pentru construirea unui imobil folosit cu destinația de locuință de acționarul majoritar și pentru activități fără conexiune cu proiectul, respectiv prin folosirea ansamblului portuar într-un scop diferit, a dotărilor și echipamentelor ce fuseseră destinate dezvoltării portului și ansamblului portuar într-un scop diferit, într-o altă locație și de către o altă societate decât beneficiara proiectului.”

Andreea Elena Dublea

Înainte de trimiterea în judecată a inculpaților, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că se constituie parte civilă în dosarul penal pentru recuperarea sumei de 4,04 milioane lei, plus 1,95 milioane lei dobândă calculată până la data de 16 iunie 2025.

Fost candidat PNL la Primăria Năvodari și director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, Tucan a intrat în afaceri și a investit în firme de agrement, imobiliare și panificație, fiind, în prezent, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Constanța. Firma sa fanion este J.T. Grup Oil SA la care deține în jur de 70% din acțiuni. Societatea activează pe piaţa distribuţiei de carburanţi și este listată la Bursa de Valori București (BVB). Luna trecută, Tucan a vândut un pachet de 2,25 de milioane de acțiuni în schimbul sumei de aproape 14 milioane de lei. Compania este evaluată de investitori la 143,2 milioane de lei.