Brokerul din Constanța care a țepuit firmele de asigurări cu peste 4 milioane de lei a scăpat basma curată

Firma SC Power Insurance Broker SRL, din Constanța, în care administrator statuar este Mihaela M., a reușit să țepuiască firme precum Eood Bulgaria, Euroins România Asigurare Reasigurare SA, Asirom Vienna Group, Carpatica Asigurări, Omniasig Vienna Group, Allians Ţiriac Asigurări SA, Groupama Asigurări SA şi Generali România SA., însușindu-și peste 4 milioane de lei reprezentând primele de asigurare încasate de la beneficiarii polițelor de asigurare 

Euroins

Totul a început în luna noiembrie a anului 2009, atunci când firma S.C. Power Insurance Broker a înregistrat în contabilitate mai multe facturi, echivalent al sumei de 692.416 de lei reprezentând achiziția unui program informatic care este în realitate inexistent. Mai apoi, în perioada 12 ianuarie 2010 – 30 noiembrie 2011, a înregistrat în evidenta contabilă un număr de 17 facturi fiscale, cu suma totala de 1.420.179 de lei, reprezentând „servicii (fictive) de consultanță și cheltuieli cu diferență de curs valutar”. Pe cale de consecință rezultă că în maniera de acțiune prezentată și analizată, societatea Power Insurance Broker a înregistrat ca fiind cheltuieli deductibile în valoare de 1.420.179 de lei, pentru care s-a diminuat baza impozabilă privind impozitul pe profit de 16%, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de 227.229 de lei.

Anișoara R., sora administratorului firmei Power Insurance Broker, Mihaela M., a încercat să ascundă și să disimuleze adevărata proveniență a banilor, cunoscând că această operațiune în sine este fictivă, adică faptul că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, infracțiunea fiind comisă de către Anișoara R., care a înregistrat în contabilitate, în perioada 15 iunie 2011-20 decembrie 2012, un număr de 29 chitanțe în valoare de 263.900 de dolari, încercând astfel să justifice plăți nereale făcute către International Software Technology LTD.

Semnare de acte

Magistrații din cadrul Tribunalului Constanța au decis să înceteze procesul penal pornit împotriva firmei SC Power Insurance Broker, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. De asemenea, magistrații au decis să înceteze procesul penal pornit împotriva Mihaelei M., Anișoarei R. și lui Andrei R., ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, evaziune și bancrută frauduloasă. Magistrații au mai decis menținerea măsurilor asiguratorii, constând în poprirea conturilor și sechestrul instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, până la concurenta sumei de 4.239.232,68 lei.