Casele de schimb valutar, verificate de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor

În căutarea evaziunii

Casele de schimb valutar au fost luate la control de către lucrătorii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor. Au fost luate la puricat aproximativ 15 puncte de schimb valutar, atât de pe raza municipiului Constanţa, cât şi din Mangalia, Eforie şi Năvodari. Potrivit oamenilor legii, s-a verificat monetarul existent, tranzacţiile efectuate, registrul din unitate cât şi banii personali ai angajaţilor. Multe dintre casele de schimb valutar au sediul la Bucureşti, la malul mării fiind doar puncte de lucru, motiv pentru care toată documentaţia este trimisă în capitală. La malul mării au fost implicaţi în acţiunea care s-a derulat marţi, 16 aprilie, cu începere de la ora 11.00, aproximativ 26 de lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, dar şi din cadrul Gărzii Financiare. Menţionăm că aproape 100 de puncte de schimb valutar din ţară şi din Bucureşti, printre care şi Constanţa, au fost controlate, pentru a verifica modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar. Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor de schimb valutar, pentru descoperirea schimburilor neautorizate şi constatarea faptelor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Liliana CHIRU