Ce politicieni, jurnaliști și funcționari ANAF au beneficiat de excursii plătite de Nordis

În timp ce încasau zeci de milioane de euro de la clienți, pentru apartamente care existau doar pe hârtie, patronii Nordis cheltuiau sume exorbitante pe campanii de publicitate menite să le spele imaginea și pe sejururi de lux acordate celor care le puteau oferi protecție. 

Unul dintre rapoartele ANAF despre activitatea Nordis, document cuprinde o listă de vacanțe pe care firmele grupului Nordis le-au plătit pentru diverse persoane. Printre ele se află și Anca Alexandrescu, realizatoarea-vedetă a postului TV Realitatea Plus. Aceasta a călătorit, în 2023, alături de cei doi copii în Italia și Austria, sejururile fiind plătite de o companie deținută de Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis, și de Laura Vicol, soția acestuia și fost deputat PSD.

Este vorba despre Hathor Trading Estate SRL, societate comercială care se alimenta cu sume impresionante direct din fondurile încasate de Nordis pe promisiunile de vânzare ale apartamentelor care existau doar pe hârtie.

Avion, taxi, cazare. În total, 27.631 de lei (aproximativ 5.500 de euro) au costat cele două sejururi în străinătate de care a beneficiat Anca Alexandrescu prin Nordis Travel. Mărturie stau și pozele pe care aceasta le-a postat pe internet din Veneția și Viena, iar datele corespund cu cele indicate de facturile achitate de firma familiei Vicol-Ciorbă. Conform documentelor din raportul ANAF, Hathor a achitat către Nordis Travel contravaloarea călătoriilor efectuate de Anca Alexandrescu.

Inspectorii fiscali care au controlat grupul Nordis, la începutul anului 2024, au inclus facturile prin care se achitau vacanțele pe lista cheltuielilor ce nu puteau fi justificate. Hathor Trading Estate SRL este la bază o agenție imobiliară, deci nu avea niciun motiv să plătească vacanțe pentru un jurnalist și pentru familia acestuia.

„Rezultă faptul că aceste cheltuieli efectuate de societatea verificată nu pot fi încadrate ca și cheltuieli deductibile efectuate în scopul desfășurării activităţii economice, întrucât nu respectă prevederile art. 25 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal”, se arată în documentul ANAF.

Din 2021 până în 2023, au fost cheltuiți aproximativ 1 milion de euro din conturile Hathor Trading Estate pentru deplasările și vacanțele patronilor Nordis și ale apropiaților acestora. Lista destinațiilor este foarte lungă – Nisa, Saint Tropez, New York, Dubai – și de foarte multe ori numele persoanelor care au efectuat deplasările nu sunt menționate în actele contabile.

Reacția Ancăi Alexandrescu la acuzații

„M-a sunat un jurnalist de la Recorder să mă ia la întrebări în legătură cu două excursii pe care le-am făcut în 2023 în Italia și Austria cu copiii mei. Mai precis, două weekenduri. De ce? Pentru că susține domnul că într-un raport ANAF apare că, vezi, Doamne, o firmă din grupul Nordis ar fi plătit facturile pentru aceste excursii și, de aici, concluzia domnului jurnalist că am primit cadou aceste excursii”, scrie Anca Alexandrescu pe Facebook.

Jurnalista a explicat că și-a achitat personal vacanțele, însă nu mai deține facturile aferente anului 2023. Ea precizează, totuși, că are documente pentru o vacanță rezervată prin aceeași agenție pentru Revelionul 2024, care a fost anulată.

„I-am explicat domnului respectiv că mi-am plătit acele excursii și că nu păstrez facturi din 2023, dar am din 2024, pentru că antamasem prin aceeași agenție o vacanță de Revelion care s-a anulat! De altfel, și Revelionul din 2023 tot prin acea companie l-am făcut, în Oman, împreună cu Andrei Bădin și Dian Popescu, alături de familiile noastre”, precizează jurnalita.

Ce s-a plătit pentru Grindeanu și Simonis: avion, taxi, bilete la evenimente sportive

G4 Media a dezvăluit în toamna anului trecut că premierul Marcel Ciolacu a călătorit de două ori cu avioane private închiriate de Nordis, iar Recorder a scris recent că liderul PSD s-a mai aflat și în alte două zboruri similare. Din cele patru curse, în trei dintre ele s-au aflat și alți doi lideri PSD: Sorin Grindeanu și Alfred Simonis.

Ce nu s-a știut până acum este că Grindeanu și Simonis au mai beneficiat și de alte servicii turistice plătite de firmele grupului Nordis. 

6 octombrie 2023. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, se urcă într-un avion cu destinația Londra. Se află împreună cu fiica sa și cu familia lui Lucian Dorel Taropa, prieten și coleg de partid, numit cu un an în urmă chiar de Grindeanu la Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Deși ambii au legătură cu transporturile aeriene, cei doi nu zboară în interes de serviciu, ci merg într-un city break. Conform documentelor obținute de Recorder, firma care plătește pentru această deplasare este CAR STUDIO DETAILING SRL. De altfel, la bord se aflau și patronii acestei societăți, Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă.  La Londra, Grindeanu a stat  patru zile unde, așa cum reiese din documentele consultate de Recorder, participă și la un eveniment sportiv neprecizat, bilete fiind achiziționate tot de firma Car Studio Detailing SRL. Costul total al acestei deplasări a fost de 40.000 de euro.

Potrivit DIICOT, firma CAR STUDIO DETAILING SRL a fost una dintre principalele beneficiare ale fondurilor pe care le plăteau clienții Nordis în speranța că din acei bani vor fi ridicate apartamentele promise.

La începutul lunii februarie, în ziua în care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă erau reținuți de DIICOT, Sorin Grindeanu era întrebat de jurnaliști despre călătoriile cu avioane private de care se știa la acel moment și afirma că și-a plătit respectivele călătorii. „Am mers pe banii mei și mi-am plătit tot. E o treabă personală, eu fiind în concediu. E ceva ilegal că am fost pe banii mei?”. Grindeanu a promis atunci că va prezenta facturi doveditoare, lucru pe care nu l-a mai făcut.

Am încercat și noi să-l contactăm, pentru a-i oferi posibilitatea să explice situația vacanțelor plătite de firmele Nordis și să prezinte eventuale facturi, dar nu ne-a răspuns nici la apeluri, nici la mesaje.

În apariția publică de pe 4 februarie, jurnaliștii îi atrăgeau atenția lui Sorin Grindeanu că, conform procurorilor DIICOT, activitatea infracțională a cuplului Vicol-Ciorbă era în plină desfășurare în perioada în care călătorea cu ei în avioane private. Ministrul Transporturilor răspundea scurt: „Îmi cer scuze, dar n-am știut”.

Alfred Simonis de Monaco

24 februarie 2022. Avionul Gulf Stream 2000, un jet privat deținut de compania Țiriac Air, decolează din București cu direcția Nisa. La bord sunt Laura Vicol și Alfred Simonis cu soția. În Parlament, Simonis era la acel moment șeful deputatei Laura Vicol, fiind liderul de grup al social-democraților. Dar în acea zi sunt în timpul lor liber. Cei trei pleacă pentru patru zile la Monaco, una dintre cele mai scumpe destinații din Europa.

Costul zborului, de 26.700 euro, e suportat de firma Nordis Travel SRL, potrivit unor documente ajunse în posesia Recorder. Dar cheltuielile grupului de firme Nordis cu șeful deputaților PSD nu par să se limiteze doar la cursa aeriană. Odată aterizat la Nisa, Alfred Simonis este dus cu taxiul, tot pe banii unei firme private, în principatul Monaco, aflat la 30 de kilometri distanță. Taxiul e plătit de societatea CAR STUDIO DETAILING SRL, deținută de cuplul  Laura Vicol – Vladimir Ciorbă.

După ce au ajuns la Monaco, Alfred Simonis și soția petrec un sejur de lux care figurează ca fiind plătit de aceeași firmă CAR STUDIO DETAILING SRL. Costul total al serviciilor a fost de 30.000 de euro. În această sumă intră sejurul cuplului Simonis, al lui Emanuel Poștoacă, unul dintre asociații Nordis, călătorii cu taxiul și plata unor bilete la o cursă de linie. Nu este clar pentru cine, pentru că Simonis s-a întors acasă tot cu jetul privat. Toate aceste informații sunt cuprinse într-un raport de control efectuat de inspectorii antifraudă ai ANAF care a fost făcut la firma Nordis Travel. 

Alfred Simonis 

De altfel, de acest sejur nici nu s-ar fi aflat dacă inspectorii ANAF nu ar fi considerat că e o problemă ca firma Car Detailing să treacă sejurul lui Simonis la cheltuieli deductibile (care pot fi scutite de impozit), lucru trecut în raport.

Deși legea îi obligă pe demnitari să treacă în declarația de avere orice cadou sau serviciu mai mare de 500 de euro primit de la vreo societate comercială, acest sejur nu se regăsește în declarația de avere a lui Alfred Simonis.

Contactat de Recorder, Simonis a refuzat să ne răspundă la telefon trimițându-ne un mesaj pe Whatsapp: “Îmi pare rău, dar având în vedere experiența precedentă cu dumneavoastră, când ați trunchiat, scos din context, dezinformat (ca să nu spun mințit) cu privire la declarațiile mele, n-am să răspund la întrebări. Sau, dacă o fac, o fac în scris!”. L-am întrebat în scris despre informațiile din raportul ANAF care arată că în perioada 24-27 februarie 2022 a beneficiat de un sejur la Monaco plătit de o agenție imobiliară din grupul Nordis și care e motivul pentru care acesta nu este trecut în declarația de avere. Dar Alfred Simonis nu ne-a mai răspuns. Nici măcar în scris.

În prezent, Alfred Simonis este președintele Consiliului Județean Timiș.

Inspectorul ANAF care a plecat cu Nordis la Dubai

Sorin Voicu este unul dintre cei patru inspectori ANAF anchetați penal în dosarul Nordis. E acuzat că a închis ochii în urma unui control realizat la dezvoltatorul imobiliar, în perioada noiembrie – decembrie 2021, unde descoperise o serie de plăți către societăți comerciale care aveau profilul unor firme fantomă.

Conform surselor Recorder, anchetatorii au descoperit faptul că, la scurt timp după finalizarea controlului, Voicu a plecat cu familia în vacanță la Dubai prin intermediul firmei Nordis Travel SRL, companie din cadrul grupului controlat de Vladimir Ciorbă. Serviciile de turism ar fi costat peste 10.000 de euro. 

În martie 2024, Sorin Voicu este numit director la Direcția Coordonare şi Control Cazuri Complexe la ANAF, poziție din care îi avea în subordine pe inspectorii care controlau grupul Nordis. 

Conform informațiilor, Voicu a solicitat date pe parcursul verificărilor, a luat notițe și, după finalizarea controlului, a refuzat să semneze sesizarea către DIICOT. Mai mult, el le-ar fi cerut inspectorilor antifraudă să nu tragă concluzii și să nu facă încadrări fiscale, ci doar să înainteze către Parchet documentele pe care le-au ridicat de la Nordis.

Ultima declarație de avere, completată anul trecut de funcționarul ANAF, este impresionantă. Am numărat patru apartamente în București, dintre care trei au fost obținute în 2022, prin moștenire.