Cinci persoane au fost reţinute în urma pecheziţiilor de la evazioniştii din Constanţa

Cinci bărbaţi bănuiţi că ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale, prin emiterea de file CEC şi bilete la ordin false, au fost reţinuţi de poliţiştii de investigare a fraudelor din Constanţa, în urma a 8 percheziţii efectuate în trei judeţe. De asemenea, au fost recuperate bunuri în valoare de 55.000 de lei susceptibile a proveni din săvârşirea de infracţiuni. Vorbim despre cazul fraţilor Lupu şi Ahduan, care sunt bănuiţi de evaziune fiscală prin folosirea unor instrumente de plată fără acoperire.

La data de 29 aprilie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor - I.P.J. Constanţa, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale - I.G.P.R., au efectuat 8 percheziţii domiciliare în judeţele Constanţa, Bacău şi Ialomiţa, la cinci persoane bănuite că ar fi comis mai multe infracţiuni de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. La acţiune au participat şi poliţiştii de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale Constanţa şi de la I.P.J. Ialomiţa şi Bacău. În urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit mai multe bunuri şi obiecte provenite din săvârşirea infracţiunilor, în valoare de 55.000 de lei, care au fost predate păgubiţilor. Din cercetări a reieşit că, în perioada decembrie 2013 - aprilie 2014, cei în cauză, prin atribuirea de calităţi mincinoase, ar fi achiziţionat de la mai multe societăţi comerciale, ATV-uri, ulei pentru motoare industriale, piese auto, obiecte de mobilier şi produse alimentare, pe care, în momentul preluării, le-ar fi achitat prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin falsificate şi ulterior le-ar fi valorificat. Poliţiştii au reţinut cele cinci persoane bănuite, urmând a fi prezentate instanţei de judecată, cu propunere de arestare preventivă. În cauză, alţi trei bărbaţi sunt arestaţi preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 17 aprilie a.c., fiind bănuiţi că în perioada decembrie 2013 - aprilie 2014, prin atribuirea calităţii de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi înşelat reprezentanţii mai multor firme, de la care ar fi achiziţionat bunuri, achitându-le cu file CEC sau bilete la ordin false. Este vorba despre fraţii Mihai şi Marian Lupu şi Ahduan Iuzeir (directorul firmei Crisago Transport), care sunt suspectaţi că au achiziţionat, în perioada decembrie 2013 - aprilie 2014, ulei de motor, cauciucuri, motorină, ATV-uri, dar şi alte bunuri, pentru care au emis file CEC false. Păgubite sunt firme din Bucureşti, Constanţa, dar şi alte zone. Pentru a da ţepele, bărbaţii se foloseau de numele SC Valsoft SRL Constanţa, firmă fantomă, după cum precizează surse judiciare. Ca urmare a prinderii în flagrant a celor trei s-a procedat la efectuarea a opt percheziţii la domiciliile acestora, precum şi la sediul social al societăţii pe care bărbaţii pretindeau a o reprezenta. Prejudiciul estimat se ridică la suma de 497.240 lei, din care au fost recuperate bunuri în valoare de 400.000 de lei. Cercetările sunt continuate, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.