Cine este notarul din Constanța acuzat de DIICOT că a sprijinit gruparea Nordis!

Unul dintre cei 3 notari acuzați de DIICOT că au susținut gruparea infracțională Nordis este un nume cunoscut în Constanța, chiar dacă nu are notorietatea națională a celorlalți doi notari din dosar, Ioana Băsescu și Andreea Cosma. Notarul din Constanța anchetat de DIICOT este Eugen George Anastase, despre care procurorii spun în rechizitoriu că a intermediat tranzacții ilegale în proiectul Nordis Mamaia Năvodari, știind foarte bine că lucra pentru o rețea infracțională. Sute de persoane au fost prejudiciate cu 195 de milioane de euro după ce au plătit pentru apartamente pe care nu le-au primit, în timp ce statul a decontat TVA pe baza unor documente contabile pretins false ale firmelor din grupul Nordis. Companiile, de asemenea, nu ar fi achitat corect dările către stat, arată DIICOT.

Membrii grupului Nordis mai sunt acuzați și de spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor. Capii grupării sunt, potrivit DIICOT, pesedista Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă.

Unul dintre cei trei notari din mega-escrocheria Nordis este Eugen George Anastase, din Constanța, potrivit rechizitoriului de 574 de pagini al DIICOT. Procurorii descriu în amănunt cum notarul din Constanța a sprijinit gruparea infracțională Nordis, știind în tot acest timp că ia parte la o uriașă fraudă imobiliară. 

Nordis

Ce acuzații îi aduce DIICOT notarului din Constanța

DIICOT explică în rechizitoriu cum a acționat notarul Eugen George Anastase în cazul unor imobile din Mamaia. Astfel, notarul constănțean a omis următoarele prevederi legale:

„Conform art.139 construcțiile nefinalizate înscrise în cartea funciară care nu au proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu pot fi apartamentate. Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 bis din 14 02 2023. Conform art. 134 construcțiile înscrise în cartea funciară pe stadii de execuție nu pot fi apartamentate”. 

Laura Vicol

Știind toate acestea, notarul din Constanța a mers însă mai departe: „Așa cum rezultă din probele administrate în cauză, au fost apartamentate 3 corpuri din cadrul proiectului Nordis Mamaia Năvodari, în perioada 2022-2023, în fiecare caz încălcându-se flagrant condițiile prevăzute de cele două ordine anterior menționate, după cum urmează: Pentru corpul C-1 este întocmit actul de apartamentare nr. 2270 din data de 15.07.2022 de către notar Anastase Eugen George, având la baza procesul-verbal de recepție nr. 14890 din data de 05.02.2020 (stadiu execuție aparthotel 100%). Apartamentarea este nelegală întrucât nu a existat proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor”. 
Potrivit rechizitoriului DIICOT, există mai multe categorii de infractori în escrocheria Nordis, iar notarul din Constanța face parte dintr-un eșalon inferior, al celor care doar ascultau ordinele venite de la capii grupării. 

„O a treia categorie de persoane este cea care doar a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având reprezentarea foarte clară a faptului că acordă sprijin unei asociații bine organizate constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni. În această categorie se regăsesc notarii publici Anastase George-Gabriel, Băsescu Ioana și Cosma Andreea (care au întocmit documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare, etc.)”, scrie în rechizitoriul DIICOT.

Notarul din Constanța, acuzat de constituire a unui grup infracțional

Procurorii explică și cum acționau notarii din dosar: 

„Cu referire la notarii care au întocmit acte de apartamentare, se constată, pe de o parte, că aceștia nu cunosc conținutul actelor pe baza cărora au efectuat apartamentarea (a se vedea declarația suspectului Anastase Eugen care susține că a deținut procesul-verbal de recepție la finalul lucrărilor, deși acest document nu există – vol. 180, fil. 107, d.u.p.), fie denaturează adevărul precizând că la momentul apartamentării dețineau toate documentele legale pentru această procedură, deși audierea a vizat procesul-verbal de recepție la finalul lucrărilor, iar acest document nu există (a se vedea declarația suspectei Cosma Andreea )”.
În același rechizitoriu, procurorii mai arată următoarele în ceea ce-l privește pe notarul constănțean:

„Prin ordonanța cu numărul 1854/D/P/2022 din data de 29.01.2025 s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale față de:  Anastase Eugen-George, fiul lui Ilie și Paraschiva, născut la data de 22.04.1972 în Mun. Constanța, Jud. Constanța, domiciliat în Mun. Constanța, (...) pentru săvârșirea infracțiunii de: - constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.p. în varianta sprijinirii, constând în aceea că, în cursul anului 2022, în calitate de notar public, a sprijinit grupul infracțional inițiat și constituit de Ciorbă Vladimir Răzvan, Poștoacă Gheorghe Emanuel și Mihai Alexandru, la care au aderat și alte persoane, care a funcționat până în luna ianuarie 2025, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general și spălarea banilor, prin conceperea și punerea în practică a unui mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub umbrela mai multor societăți, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți-cumpărători, delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților, clienților cumpărători și bugetului de stat, fondurile ilicite astfel obținute fiind supuse procesului de spălarea banilor, prin întocmirea nelegală a actului de apartamentare nr. 2270 din data de 15.07.2022, având la bază procesul-verbal de recepție nr. 14890 din data de 05.02.2020 (stadiu execuție aparthotel 100%) pentru corpul cu nr. cadastral 123544-C1, situat în jud. Constanța, orașul Năvodari, str. Brizei, nr. 3-5, lot. 1, reprezentând ”Aparthotel” P+12E+Et.th”.

Notarul și soția lui, implicați într-un scandal imobiliar

În urmă cu 10 ani, notarul Eugen George Anastase şi soția lui, Agnes Alina Anastase, erau implicați într-un scandal imobiliar. Constănţenii care locuiesc în vecinătatea City Park Mall cereau, în 2015, ajutorul Primăriei Constanţa şi solicitau să nu permită construirea altor centre comerciale în această zonă! Cu câteva zile înainte de Crăciun, mai exact pe 22 decembrie 2015, în apropierea mall-ului mai sus menţionat a apărut o pancartă care înştiinţează locuitorii din apropiere despre intenţia de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal în zona delimitată de strada Soveja (N), Al. Cameliei, Al. Brânduşelor, Str. Mioriţei (S), B-dul. Al. Lăpuşneanu (V), Al. Magnoliei, Al. Voinicului şi Str. Primăverii (E). Prin intermediul panoului, se consulta populaţia privind intenţia de construcţie a unor blocuri cu 6 etaje care să aibă spaţii comerciale la parter şi spaţii de parcare pentru locatarii respectivi.

Iniţiatorii PUZ-ului sunt doi notari publici din Constanţa, Eugen George Anastase şi Agnes Alina Anastase. Aceştia intenţionau să ridice un imobil cu regim de înălţime Demisol-Parter+6 etaje, imobil cu funcţiuni mixte - locuire, servicii, comerţ şi alimentaţie publică. Procentul de Ocupare a Teritoriului propus este de 70%, iar Coeficientul de Utilizare a Terenului, de 4%. Astfel, Zona de reglementare ZRE2 se transformă în Zona de reglementare ZRL4. Constănţenii care locuiesc în zona respectă cereau administraţiei locale să nu permită construirea altor blocuri şi spaţii comerciale, întrucât zona este şi aşa aglomerată. LIDL, Mega Image, City Park sunt doar câteva dintre magazinele din imediata vecinătate. Mai mult, aceştia susţineau că locul unde ar urma să se realizeze proiectul este spaţiu de joacă pentru copii şi de recreere pentru oameni în vârstă. „Unul dintre spaţiile propuse pentru ridicare unui bloc este folosit ca parcare în acest moment (parcările fiind oricum insuficiente şi pentru locatarii blocurilor mai vechi, fiind ocupate chiar şi aleile pentru circulaţie rămânând o singură banda), un alt spaţiu este folosit ca spaţiu de joacă pentru copii, în acel loc copii putându-se juca liniştiţi, iar părinţii nu îşi mai fac griji că se joacă în stradă, iar oamenii în etate ies să ia aer când este frumos. Blocurile din zonă au 3 şi 4 etaje, iar unul de 6 etaje le-ar umbri pe celelalte şi nici nu cred că ar respecta Ordinul nr. 536/1997 art.2 care spune : ''Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit. Distanţa dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc''. Propunerea mea era să se păstreze destinaţia zonelor respective aşa cum sunt în prezent“, spunea Simona B., pe pagina de Facebook a Primăriei Constanţa. Un alt constănţean care locuieşte în zonă propunea ca „spatiul unde se joacă copiii ar mai putea fi amenajat şi cu nişte băncuţe pentru persoanele în vârstă care vin uneori cu scaunele din casă ca să se odihnească. Menţionez că am văzut bătrâne care merg cu cărucioare sau bastoane şi pentru care parcul cred că este prea departe“.

PUZ ul a fost reavizat de Marius Șocarici, fost membru în Comisia Tehnică de Urbanism, asociat la Usonia SRL.

Marius Șocarici

Anii au trecut, proiectul a stagnat, iar de anul trecut, soții Anastase, prin firma lor  SC Almar House SRL, au demarat procedurile pentru construirea unui bloc cu 2 etaje, pe Al. Lăpușneanu, nr 108.