COMPLETARE CONVOCATOR S.C. HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A

Administratorul unic al societății HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A., cu sediul social în str. Lavrion nr. 29, Birou 1, Mangalia, jud. Constanța, și adresa de corespondență aleasă în Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J13/4169/2023, având codul unic de înregistrare RO 49295370, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare și dispozițiilor Actului Constitutiv – în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990, la cererea acționarului NOVA TOURISM CONSORTIUM S.A., care deține un număr de 226.942.936 acțiuni – COMPLETEAZĂ Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.05.2026 și publicată inițial în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2511/28.04.2026 și în ziarul Replică Online din data de 28.04.2026, conform celor de mai jos.
Astfel, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.05.2026, orele 1600, care se va desfășura la adresa din Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, va avea următoarea 

ORDINE DE ZI COMPLETATĂ

1. Alegerea în calitate de Președinte al ședinței a dnei. Administrator unic – Alexe Gabriela și alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană, respectiv dl. Bucaloiu Constantin - Louiss, reprezentant legal al societății Consulting & Construction Investments S.A, acţionar al societăţii cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Situațiilor Financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2025, pe baza Rapoartelor prezentate de administratorul unic și de comisia de cenzori;

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2025;

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2025;

5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026;

6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de Investiții pe 2026; 

7. Împuternicirea dnei Gabriela Alexe, Administrator Unic al societății, cu posibilitatea submandatarii de terțe persoane, să efectueze formalitățile legale de publicitate și înregistrare a hotărârii AGOA.

8. Prezentarea de către administratorul unic al societății a unui raport de activitate care să cuprindă:

a) lista activelor (imobile terenuri și construcții) care au fost vândute în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, și dacă este cazul elemente ulterioare bilanțului, și prețurile cu care acestea au fost vândute, dacă este cazul;

b) lista activelor (imobile terenuri și construcții) achiziționate de societate în perioada 01.01.2024 – 31.12.2025, prețul de achiziție, condiții de plata, stadiul tranzacției la dată de 31.12.2025, sursă de finanțare, modul de utilizare, precum și eventualele antecontracte de vânzare – cumpărare încheiate în perioada menționată, și dacă este cazul elemente ulterioare bilanțului;

c) chiriile contractuale percepute pentru hotelurile/proprietățile închiriate la data de 31.12.2025, condițiile contractuale de indexare a chiriilor (dacă este cazul), datele la care expiră contractele în vigoare, și dacă este cazul elemente ulterioare bilanțului;

d)  prezentarea activelor în afară exploatării din patrimoniul societății, cu caracteristicile lor principale la 31.12.2025;

e) lista activelor demolate în 2025, și dacă este cazul elemente ulterioare bilanțului;

f) situația tuturor contractelor derulate de societate perioada 08.02.2024 – 31.12.2025, în care HRS a fost/este parte, inclusiv garanții, împrumuturi, obligații către terți etc., și dacă este cazul elemente ulterioare bilanțului;

g) situația tuturor plăților efectuate de societate cu valoare de peste 10.000 lei, inclusiv cele succesive care au legătură între ele în perioada 08.02.2024 – 31.12.2025, și dacă este cazul elemente ulterioare bilanțului;

h) situația lucrărilor, avizelor privind renovarile, demolările, construcțiile, planurile de afaceri la data de 31.12.2025, și dacă este cazul elemente ulterioare bilanțului;

i) prezentarea structurii organizatorice și a schemei de personal, inclusiv cheltuieli detaliate cu personalul la data de 31.12.2025;

j) prezentarea tuturor deciziilor luate de Administratorul Unic în perioada 08.02.2024 – 31.12.2025, inclusiv cele referitoare la delegarea de atribuții de conducere, și dacă este cazul elemente ulterioare bilanțului;

k) prezentarea tuturor deciziilor luate de Directorii societății perioada 08.02.2024 – 31.12.2025, și dacă este cazul elemente ulterioare bilanțului;

l) informare privind modul de implementare a tuturor capitolelor din Politicile în vederea unui management eficient al societății în perioada 08.02.2024 – 31.12.2025, și dacă este cazul elemente ulterioare bilanțului;

m) informare privind evaluarea la zi a tuturor activelor din patrimoniul societății (rapoartele de evaluare pentru raportarea financiară și cele mai recente rapoarte de evaluare);

n) balanță la data de 31.12.2025.

Punctul 8 al Ordinii de zi completate a fost solicitat de acționarul NOVA TOURISM CONSORTIUM S.A.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale referitoare la problemele nou incluse pe ordinea de zi completată vor fi disponibile și vor putea fi consultate la adresa din Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, respectiv începând cu data de 18.05.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pot fi solicitate pe e_mail la adresa hotelurisud@gmail.com.

Împuternicirile speciale pentru votul deschis, completate conform ordinii de zi de mai sus, vor fi disponibile la adresa Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, respectiv începând cu dată de 18.05.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pot fi solicitate pe e_mail la adresa hotelurisud@gmail.com.
Împuternicirile speciale completate care nu sunt primite, la adresa menționată în convocator, până la data de 27.05.2026, ora 16:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Buletinele de vot prin corespondență pentru votul deschis, completate conform ordinii de zi de mai sus, vor fi disponibile la adresa Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Clădirea Phoenix Resort, birou nr. 17, etaj 1, jud. Constanța, respectiv începând cu data de 18.05.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pot fi solicitate pe e_mail la adresa hotelurisud@gmail.com.

Buletinele de vot prin corespondență completate care nu sunt primite la adresa menționată în convocator, până la data de 27.05.2026, ora 16:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.

Celelalte prevederi privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

ADMINISTRATOR UNIC, ALEXE GABRIELA