Complexuri comerciale sub lupa ANAF: Controale antifraudă cu confiscări de aproape 18 milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a derulat, în perioada septembrie–noiembrie 2025, o amplă acțiune de control în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, vizând activități cu risc fiscal ridicat legate de achiziția, transportul, depozitarea și comercializarea de bunuri.

Controale extinse în huburi comerciale cu risc fiscal ridicat

Inspectorii DGAF au verificat 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. În urma controalelor, au fost identificate multiple nereguli, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.

Potrivit ANAF, implicațiile fiscale stabilite se ridică la 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare estimată de 17.990.061 de lei, iar amenzile contravenționale aplicate au totalizat 3.055.209 lei.

Amenzi, confiscări și monitorizare permanentă a lanțurilor de aprovizionare

Pe lângă aceste verificări operative, DGAF desfășoară permanent acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, cu scopul de a identifica lanțurile ilicite de aprovizionare, de a verifica trasabilitatea mărfurilor și de a preveni introducerea în circuitul comercial a bunurilor fără documente justificative.

Reprezentanții ANAF precizează că aceste controale fac parte dintr-un program sistematic de combatere a evaziunii și fraudei fiscale și vor continua în zonele considerate cu risc ridicat. Obiectivul este creșterea gradului de conformare voluntară și asigurarea unui mediu concurențial echitabil.

Totodată, contribuabilii care desfășoară activități comerciale în astfel de zone sunt îndemnați să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, să dețină documente justificative pentru bunuri pe tot parcursul transportului, depozitării și comercializării și să declare corect obligațiile fiscale datorate bugetului de stat. potrivit: stiripesurse.ro