Consiliul de Administrație al Aeroportului Mihail Kogălniceanu convoacă AGA în ședință

În conformitate cu prevederile legale în vigoare H.G. nr. 523/1998 privind înființarea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" - S.A., cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor S.N. "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" S.A. convoacă Adunarea Generală A Acționarilor în ședința care va avea loc în data de 26.11.2025, la ora 11:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, situat în Bd-ul Dinicu Golescu, nr. 38, București.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății a modificării contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A., în sensul diminuării indemnizației fixe lunare brute, începând cu 01 Decembrie 2025, prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat aflat în vigoare.

Aprobarea formei și conținutului actului adițional ce urmează a fi semnat cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

Desemnarea reprezentanților acționarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor a S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A. să semneze actul adițional cu administratorii neexecutivi ai S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța S.A.

Mandatarea Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea prezentei hotărâri, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și pentru punerea în aplicare a acestora și pentru a îndeplini formalitățile.

Formularele de procură specială pentru participarea la AGOA a Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța” - S.A. sunt disponibile la www.mk-airport.ro