Constanteni cercetati pentru o evaziune de 100 de miliarde

Caz in atentia DNA

Administratorii unei firme din Constanţa sunt acuzaţi de producerea unei evaziuni fiscale de aproape 100 de miliarde de lei vechi, cazul fiind preluat de DNA din cauza prejuduciului foarte mare. Astfel, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Constanţa au documentat activitatea infracţională a lui Florin Daniel Ilie, de 36 de ani şi a Anamariei Surugiu, de 31 de ani, administratori ai SC DCY Amy Company SRL. Cei doi sunt suspectaţi că, în parioada 2008- 2010, au achiziţionat cereale de la 11 furnizori, iar tranzacţiile efectuate au fost formale, fără conţinut economic real, prin nedeclararea operaţiunilor comerciale desfăşurate, evazioniştii sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul de stat. Firma administrată de cei doi a creat astfel un prejudiciu de 9.953.953 lei, constând în TVA, impozit pe profit, dobânzi şi penalităţi aferente.