Convocator

Consiliul de Administrație al societății ROTRAC S.A. format din: Președinte Teodoru Costin, Membru – Nazâru Radu Mironel, Membru – Mădîrjac Victor, întrunit astazi, 12.03.2025 la sediul societății, în conformitate cu regulile statutare, necesitățile organizatorice și normele incidente societăților guvernate de Legea 31/1990 convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății la data de 16.04.2025 ora 10.00 a.m. la sediul societății din Incinta Port Constanta, Cladire Tribuna Stadion Poarta 3, Constanta, Judetul Constanta, cu următoarea ordine de zi:
1.    Aprobarea situațiilor financiar-contabile pentru anul 2024.
2.    Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale, a achizițiilor și vânzărilor bunurilor.
3.    Aprobarea raport auditor, situatiei activelor si capitalurilor proprii, contul de profit si pierdere, date informative, situatie active imobilizate, note explicative la situatiile financiare, balanta de verificare a conturilor sintetice la 31.12.2024, raportul Consiliului de Administratie si de gestiune si descarcarea de raspundere a Consiliului de Administratie pe anul 2024, în vederea depunerii la organele în drept.
4.    Diverse.
5.    Imputernicirea domnului Teodoru Costin, Președintele Consiliului de Administrație, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile adoptate de prezenta AGA, precum şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terţe persoane, inclusiv avocați, în limitele legii și ale actului constitutiv.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala a Actionarilor se va tine la data de 24.04.2025, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participarea la Adunarea Generala sunt disponibile la sediul societatii.
Procurile se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 09.04.2025
Materialele de interes pentru actionari se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 28.03.2025

Președinte C.A. – Teodoru Costin            Membru C.A. – Nazâru Radu Mironel
                                
                                Membru C.A.  – Mădîrjac Victor