CONVOCATOR SCUT SA

Administratorul unic al Societății SCUT SA, cu sediul în Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1991002483135, având codul unic de înregistrare RO 1876336, conform prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.05.2026, ora 14:00, care se va desfășura în județul Constanța, municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Pavilion Central, Biroul nr. 1, cu următoarea 

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Situațiilor Financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2025, pe baza Rapoartelor prezentate de administratorul unic și de auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2025;
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026;
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de Investiții pe 2026; 
5. Împuternicirea administratorului unic să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu posibilitatea submandatarii de terțe persoane.

În situația neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 29.05.2026, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ora și în același loc.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la dată de 15.05.2026, stabilită că dată de referință. 

Capitalul social al Societății SCUT S.A. este format din 140.148.636 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, până la data de 11.05.2026, au dreptul: 

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.
- de a prezența proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și transmise prin curierat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator și copia actului de identitate al administratorului/reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, la sediul societății, din județul Constanța, mun. Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din dată de 28/29.05.2026” sau pe email la adresa scscutsa@yahoo.com.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sunt disponibile și pot fi consultate la sediul societății din jud. Constanța, mun. Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 27.04.2026, în zilele lucrătoare, între orele 11.00 – 15.00 sau pot fi solicitate pe email la adresa scscutsa@yahoo.com.

Acționarii înregistrați la dată de referință pot participa și vota la Adunarea Generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea  Generală este permis prin simplă proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri  speciale pentru votul deschis se pot obține de la sediul societății din jud. Constanța, mun. Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu dată de 27.04.2026, între orele 11.00-15.00 sau pot fi solicitate pe email la adresa scscutsa@yahoo.com.

Un exemplar al împuternicirii speciale pentru vot deschis, se va depune/expedia la sediul societății, din jud. Constanța, mun. Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, până la dată de 26.05.2026, ora 14:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare, într-un plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din dată de 28/29.05.2026”. Un exemplar va fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru că acesta să își poată dovedi această calitate.

Împuternicirile speciale care nu sunt primite la societate la adresa menționată în convocator, până la data de 26.05.2026, ora 14:00, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale.
Voturile exprimate de reprezentanți pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate în baza exemplarelor împuternicirilor speciale depuse/transmise la societate de către acționari. 

Acționarii înregistrați la dată de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Buletinul de vot prin corespondență se poate obține de la sediul societății din jud. Constanța, mun. Constanța, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu dată de 27.04.2026, între orele 11.00-15.00 sau poate fi solicitat pe email la adresa scscutsa@yahoo.com.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile și act de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la dată de 26.05.2026, ora 14:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din dată de 28/29.05.2026” sau la adresa de e-mail: scscutsa@yahoo.com.  

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite până la data și ora indicate mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241-693376, între orele 10.00 - 15.00, în zilele lucrătoare.

ADMINISTRATOR UNIC, STEFANCU MANUELA