CONVOCATORUL Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROTRAC S.A.

CONVOCATORUL

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROTRAC S.A.

din data de 11.08.2025 ora 10.00

Consiliul de Administrație al Societății ROTRAC S.A. („Societatea”), în temeiul Deciziei nr. 632 /04.07.2025 a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 11.08.2025,  ora 10.00, la sediul social din Municipiul Constanța, Incinta Port, Poarta 3 – Birouri Stadion, județul Constanța, cu următoarea Ordine de zi:

1. Reinnoirea mandatului de administrator al domnului Teodoru Costin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, până la data de 06.09.2029.

2. Reinnoirea mandatului de administrator al domnului Nazâru Radu-Mironel, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, până la data de 06.09.2029.

3. Reinnoirea mandatului de administrator al domnului Mădîrjac Victor, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, până la data de 06.09.2029.

4. Împuternicirea domnului Teodoru Costin, Președintele Consiliului de Administrație, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârea care urmează a fi adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârii adoptate, având posibilitatea submandatării de terţe persoane, inclusiv avocați.

Data de referință pentru determinarea acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare este data de 01.08.2025.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va considera convocată pentru a doua întrunire, la data de 12.08.2025, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot cere informații suplimentare, prin scrisoare recomandată sau mesaje e-mail, expediate către persoana de contact, aceasta fiind Cinteanu Claudia Elena, e-mail  claudia.cinteanu@rotrac.ro.

Conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, pot propune puncte noi pentru ordinea de zi, prin scrisoare recomandată sau prin mesaje e-mail expediate către persoana de contact, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocării.

Consiliul de Administrație al ROTRAC SA, prin Președintele Consiliului de Administrație, Teodoru Costin.