Coreenii de la DMHI Mangalia, călcaţi din nou de mascaţi: evaziune şi spălare de bani

Grup infracţional organizat

Coreenii de la DMHI Mangalia încep să se obişnuiască să fie vizitaţi de mascaţi şi poate că începe să le placă. În septembrie 2014, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa proba activitatea infracţională a mai multor persoane, inclusiv cu afaceri pe la DMHI iar acum pe fir a intrat DIICOT. 55 de percheziţii au avut loc în judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Botoşani şi municipiul Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane fizice, asociaţi şi/sau administratori ai respectivelor societăţi, în dimineaţa de 23 iulie 2015, într-o cauză penală vizând comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, din investigaţiile desfăşurate a rezultat că, în perioada 2012 – 2015, mai mulţi cetăţeni coreeni şi români, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, deţinute sau controlate de aceştia, au contractat diverse lucrări de la SC Daewoo Mangalia Heavy Industries SA, pe care apoi le-au subcontractat altor societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat (de tip fantomă), pentru a evita plata către bugetul consolidat al statului, a valorii TVA şi a impozitului pe profit aferente lucrărilor realizate. Sumele de bani transferate pentru plata lucrărilor subcontractate în conturile societăţilor comerciale fantomă erau retrase în numerar de unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 11 milioane lei. În cauză s-a dispus luarea unor măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile ale suspecţilor. S-a dispus aducerea la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa în vederea audierii a unui număr de 9 suspecţi. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii. Actele de urmărire au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul SCCOPM, iar percheziţiile au fost realizate cu sprijinul BCCO Constanţa, SCCO Tulcea, BCCO Galaţi, SCCO Brăila, SCCO Botoşani şi SCCO Buzău. Menţionăm că o altă anchetă laborioasă, pe acelaşi palier, s-a încheiat în septembrie 2014, fiind derulată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Atunci a fost scoasă la suprafaţă o evaziune fiscală de aproximativ 2,5 milioane de euro. Era vorba de mai mulţi coreeni care, prin interpuşi români, ar fi prejudiciat statul român, fiind vorba de mecanismul denumit „suveică”. Mai exact, evidenţierea de cheltuieli nereală sau cu firme fantomă, după care banii ajung în bancă şi apoi intră în buzunar. Ca atare, aceştia înregistrau lucrări la suprapreţ, banii intrându-le în buzunar.

Mai mulţi indivizi, deja trimişi în judecată

Trimişi în judecată au fost persoanele fizice Kim Jong Kan, cetăţean coreean, Crangă Iulian, Ion Ion, David Ion, Dascălu Petrică Doru, Cornea Valentin, Raica Stelian, Bălan Ioan, Damian Viorel, Boncilă Marian, Niculae Cristian, cetăţeni români, toţi în stare de reţinere, precum şi inculpatele persoane juridice SC Confidenţial Consulting SRL Mangalia, SC Dec Equipment SRL Mangalia, SC Korom Industrial Services SRL Agigea, SC Korom Hatch Covers SRL Agigea, SC Gil Nav SRL Mangalia, SC Korom Marking SRL Limanu, SC Weldmarios Nav SRL Mangalia, SC Ship Nav Marine SRL Bucureşti, SC Rokom Navship SRL Limanu, SC Vision Corporation SRL Mangalia, SC Mirushipnav SRL Mangalia, SC Kig Nav Ship SRL Mangalia, SC Arca Shipnav SRL Mangalia, SC Ancorship SRL Mangalia, SC Naval Stelyandra SRL Mangalia, SC Nicola Shipping SRL Mangalia, SC Damy Navy SRL Mangalia, SC Marios Shipping SRL Pecineaga şi SC Mashika Nav SRL Mangalia, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în calitate de autori sau complici.

Liliana CHIRU