Curtea Supremă i-a respins recursul în casație lui Dimoftache, în dosarul de evaziune fiscală

Răzvan Dimoftache, unul dintre cei mai controversați afaceriști de la malul mării, care a intrat în atenția opiniei publice, după ce a vândut în carmangeriile sale carne alterată ani la rând, ulterior ajungând să aibă probleme cu toate instituțiile de control din Constanța, rămâne cu decizia de condamnare din dosarul de evaziune fiscală. În final, Dimoftache a ajuns în spatele gratiilor, fiind condamnat, anul trecut, în august, la peste 8 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Ulterior, a mers la Curtea Supremă, unde a formulat recurs în casație împotriva hotărârii de condamnare, iar recursul a fost admis, magistrații de la instanța ierarhică judecând, din nou cauza. Recent, Curtea Supremă a închis cazul, definitiv, în sensul că a menținutd ecizia de condamnare.

Răzvan Dimoftache

Afaceristul Răzvan Dimoftache a terminat anul 2023 într-o notă optimistă, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație formulat împotriva hotărârii Curții de Apel Constanța în dosarul de evaziune fiscală. Nu îna ceeași notă l-a și început pe 2024. Luna trecută, Curtea Supremă i-a respinsrecursul în casație, decizia  fiind definitivă.

„Respinge, ca nefondat, recursul în casaţie formulat de recurentul inculpat Dimoftache Răzvan împotriva deciziei penale nr. 865/P din data de 25.08.2023, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie. Obligă recurentul inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în minuta instanței.

De specificat faptul că instanța de casare nu judecă procesul propriu-zis, respectiv litigiul care are ca temei juridic cauza penală, ci judecă exclusiv dacă din punct de vedere al dreptului hotărârea atacată este corespunzătoare. Este vorba despre dosarul în care Răzvan Dimoftache, în calitate de administrator al unei societăţii comerciale, în perioada 2007-2009, s-a sustras de la plata de la bugetul de stat cu suma totală de 128.657 lei, reprezentând T.V.A şi impozit pe profit. De asemenea, în cursul anului 2009, Răzvan a procedat la falsificarea instrumentelor oficiale constând în ştampile, instrumente oficiale pe care le-a utilizat pentru a crea aparenţă de legalitate a cărnii şi a produselor din carne cu care s-a aprovizionat în calitate de reprezentant al firmei.

De ce a fost acuzat Dimoftache!

Reamintim că Dimoftache a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, alături de alte 8 persoane, respectiv Daniela Violeta Calotă, Daniel Stanciulescu, Cristina Brașoveanu, Emilian Augustin Șuică, Denis Omer, Şenol Ibraim, Nicu Boiciuc, Elena Bozuc și SC All Plus Consulting SRL, pe când părți vătămate sunt Luminiţa Eugenia Munteanu, SC Caracul Srl prin Lichidator Judiciar Ld Expert Grup Ipurl, Lupaşcu Maria, SC Prod Import Cdc SRL prin reprezentant Costea Costel și ANAF - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Generală Regiolană a Finanţelor Publice Galaţi. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Constanța, pe 9 mai anul curent.

carmangeria lui Dimoftache

Potrivit anchetatorilor, Răzvan Dimoftache, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada 2007-2009, s-a sustras de la plata de la bugetul de stat cu suma totală de 128.657 lei, reprezentând T.V.A şi impozit pe profit. De asemenea, în cursul anului 2009, Răzvan a procedat la falsificarea instrumentelor oficiale constând în ştampile, instrumente oficiale pe care le-a utilizat pentru a crea aparenţă de legalitate a cărnii şi a produselor din carne cu care s-a aprovizionat în calitate de reprezentant al firmei. Ulterior, în cursul anului 2013, sus-numitul, în calitate de administrator, a refuzat să pună la dispoziţia organelor fiscale documentele financiar contabile ale firmei, în vederea efectuării inspecţiei fiscale. Având în vedere refuzul predării documentelor contabile, în urmă efectuării unei percheziţii domiciliare la sediul social al firmei a fost identificate peste 400 de înscrisuri contrafăcute prin scanare de către acesta, reprezentând certificate de sănătate publică falsificate, în scopul creării unei aparenţe de legalitate a provenienţei mărfurilor (carne şi produse din carne), cu care societatea s-a aprovizionat. Totodată, au mai fost identificate o ştampila falsificată, precum şi un contract falsificat de închiriere spaţiu comercial. Ulterior, organele fiscale au calculat un prejudiciu adus bugetului de stat prin neînregistrarea contravalorii mărfurilor vândute în suma totală de 200.739, 35 lei. Autoritățile i-au închis cele două magazine situate în Piața Tomis 3 și i-au confiscat și, ulterior, distrus toată marfa care urma să ajungă pe mesele constănțenilor.

carnea expirată

Precizăm că polițiștii din Constanța, având activități specifice în dosar de evaziune fiscală, sub coordonarea procurorilor Curții de Apel Constanța, au descoperit în carmangeria lui Dimoftache, în 2016, aproximativ o tonă de carne expirată, într-un magazin din piața Tomis III. 

Răzvan Dimoftache a intrat în atenţia ofiţerilor Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Constanţa şi în 2006 după ce, profitând de neatenţia unui consultant bancar, a înşelat o unitate creditoare cu peste un miliard şi jumătate de lei vechi. A fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare pentru înşelăciune. Apoi în 2009 a fost condamnat cu suspendare pentru ucidere din culpă după ce a accidentat mortal un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Năvodari, care traversa strada regulamentar pe trecerea de pietoni. Totuși, a ajuns în atenţia publică după ce locatarii unui bloc situat în zona Gării au răbufnit, sătui ca vecinul lor să se mai îmbogăţească ilegal din procesarea cărnii. El descărca marfa din portbagajele unor maşini de lux, fără a respecta normele minime de igienă, exact lângă ghena de gunoi şi fără a deţine autorizaţii. În urma unui control al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, autorităţile i-au închis „carmangeria”, după ce au constatat că marfa era stricată sau cu termen de valabilitate la limita expirării, existând carne procesată în anii '80.