Descinderi ale DIICOT la mai multe firme de fier vechi din Constanţa

Prejudiciu de 60 milioane

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Giurgiu, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O Bucureşti, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 33 de învinuiţi, acţionând cu predilecţie pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Sibiu, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în materia achiziţiei/vânzării deşeurilor feroase şi neferoase. De asemenea, ofiţerii BCCO au acţionat şi la Constanţa, la sediul unor societăţi comerciale, de unde au fost ridicate mai multe documente.

În acest sens, la data de 05.12.2013, procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 40 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Giurgiu, Ilfov, Sibiu şi a municipiului Bucureşti, la locuinţele membrilor grupării şi în alte 14 locaţii din ţară, ocazie cu care au fost ridicate documente financiar - contabile. Din probele administrate în cauză de către procurorii D.I.I.C.O.T. se conturează suspiciunea rezonabilă că învinuiţii au obţinut beneficii financiare substanţiale, prin eludarea plăţii către bugetul de stat a TVA şi impozitului pe profit, aferente operaţiunilor comerciale cu deşeuri feroase şi neferoase, efectuate prin intermediul societăţi comerciale controlate de către membrii grupării. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 60.000.000 lei. Procurorii D.I.I.C.O.T. vor proceda la audierea unui număr de 26 de învinuiţi şi vor dispune măsurile legale în cauză după finalizarea audierilor. Suportul de specialitate a fost asigurat de S.I.P.I. Giurgiu. Procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat acţiunea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Mureş, B.C.C.O. Galaţi, B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Piteşti, B.C.C.O. Alba, B.C.C.O. Iaşi, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Braşov şi B.C.C.O. Cluj şi lucrători ai Jandarmeriei Române.

Liliana CHIRU