Descinderi în Constanţa, la "specialiştii" în evaziune cu cereale şi spălare de bani

Prejudiciu de peste un milion de euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Porturi Maritime, au efectuat miercuri, 28 august a.c., un număr de 8 percheziţii pe raza municipiului Constanţa şi a judeţului Călăraşi, la locuinţele unor învinuiţi, precum şi la sediile sociale ale unor societăţi comerciale, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu produse cerealiere. În fapt, membrii grupării sunt suspectaţi că, în perioada 2012-2013, au achiziţionat cantităţi însemnate de cereale de la diverşi producători agricoli. Pentru justificarea acestor operaţiuni comerciale, învinuiţii au înregistrat in evidenţele contabile facturi fictive, emise de către o societate comercială administrată de către un membru al grupării. Plata aferentă acestor facturi fictive era efectuată prin virament bancar în contul acestei societăţi şi ulterior, către o societate tip fantomă. Sumele de bani erau astfel retrase în numerar, în baza unor borderouri întocmite în mod fictiv şi predate liderilor grupării pentru a fi reintroduşi în circuitul financiar fraudulos, după ce membrii grupării îşi reţineau propriul comision. La data de 27 august a.c., procurorii DIICOT au depistat în flagrant delict 2 învinuiţi, în timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultată în această modalitate. Din probele administrate în cauză se conturează suspiciunea rezonabilă că prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 1 milion de euro, arată oamenii legii. La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa au fost conduse pentru audieri 8 persoane.

Sorin HULUBEI