Descinderi în Constanţa şi în 7 judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional

Procurorii DIICOT au efectuat 31 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe, dintre care 3 în Constanţa, 12 la Botoşani, 8 în Prahova, 4 în Călăraşi, 2 în Dolj, una Bacău şi una în Târgu-Mureş, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit din peste 40 de persoane, cetăţeni români şi moldoveni, specializat săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală. "Astăzi (ieri n.r.) de dimineaţă au fost făcute 2 percheziţii în municipiul Constanţa şi una la Valu lui Traian, la domiciliile unor inculpaţi, într-un dosar de evaziune fiscală, fals, uz de fals şi constituire de grup infracţional organizat. În speţă, este vorba despre unii indivizi cercetaţi pentru cesionarea fictivă a unor societăţi comerciale, care se ocupau în general cu cereale, şi au retras TVA-ul în mod ilicit. Din câte am înţeles, prejudiciul total, constituit de întregul grup infracţional, se ridică la circa 500.000 de euro. Cei căutaţi au fost identificaţi şi trimişi la DIICOT Botoşani pentru audieri", ne-a declarat şeful BCCO Constanţa. În fapt, se reţine că, sub coordonarea liderilor grupării, persoanele vizate achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate. Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, şi livrate către bazele mari de achiziţie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiţi, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării. La descinderile respective au participat şi poliţişti de la Crimă Organizată.

Daniel ALBU