Detalii exclusive din dosarul caracatiței notarilor și executorilor judecătorești!

După scandalul mitei din Port, breasla notarilor și a executorilor judecătorești a primit o lovitură sub centură. DIICOT a cerut arestarea preventivă într-un mega dosar ce vizează executori judecătorești din Constanța și notari. Executorul Vasile Deacu împreună cu alte 15 persoane, printre care și notari dar și un politician, sunt implicați într-un grup infracțional organizat, acuzat de trafic de persoane, instigare la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual, participare improprie la fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, spălare de bani. Concret, grupul infracțional profita de oameni bolnavi, în vârstă, pentru a-i deposeda de imobile, de pensie. Reporterii Replica au aflat detalii exclusive din propunerea de arestare preventivă despre modul de operare al celor implicați și cum au reușit timp de atâția ani să nu fie prinși.

Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a lui Virgil Vlad, consilier AUR Oltina, Vasile Deacu, executor judecătoresc, Joița Botezatu, notar public, Viorica Stoian, Camelia Bulgaru, Nicoleta Pascale, Marinel Neagu, Steluța Neagu, Valerica Moldovencei, Vasilica Radu,  Evelin Mihaela Verdeș, Mihai Iliescu, Petronela Gheorghe,  Ștefan Bulgaru, George Mavroian, Lăcrămioara Florența Stoica.  

Vasile Deacu

Cum funcționa ”Fabrica de moșteniri”

Potrivit informațiilor noastre, capii rețelei ar fi fost Virgil Vlad și Vasile Deacu. Virgil Vlad, consilier local AUR și fost candidat la primăria Oltina, începând cu vara anului 2015, profitând de vârsta și starea de vulnerabilitate a trei persoane vătămate, le-ar fi recrutat, transportat și adăpostit în imobile pe care acesta le deținea în localitatea Oltina, menținându-le într-o stare de aservire, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste prin însușirea drepturilor bănești cuvenite (pensie și ajutor de deces).   

Vlad Virgil

În  cursul anului 2018, Virgil Vlad ar fi inițiat și constituit împreună cu Joița Botezatu și Vasile Deacu un grup infracțional organizat la care, ulterior, ar fi aderat, pentru diferite perioade de timp, și alți membri (printre care un alt notar public), în scopul de a dobândi, prin mijloace frauduloase, imobile aparținând unor persoane vulnerabile (vârstnici aflați în stadii avansate de degradare fizică și psihică) și de a desfășura, ulterior, operațiuni menite să le asigure introducerea acestor bunuri în circuitul civil. Astfel, în perioada 2018 – iulie 2025, inițiatorul grupării de criminalitate organizată în calitate de lider, acționând fie individual, fie cu sprijinul unor persoane (administratori de condominii sau președinți ai unor asociații de proprietari), ar fi identificat persoane aflate în situații vulnerabile (vârste foarte înaintate și/sau  sănătate precară), care dețineau în proprietate garsoniere sau apartamente, situate în municipiul Constanța.

Intrarea din scara blocului unde locuiește Joița Botezatu

Prin prisma calităților oficiale deținute, trei dintre inculpați au conferit actelor juridice încheiate aparența de legalitate necesară pentru a le face opozabile atât părților implicate, cât și terților. Această aparență a îngreunat considerabil demersurile persoanelor interesate de a obține anularea actelor respective în cadrul procedurilor judiciare (în special contestații la executare), inițiate pentru recuperarea imobilelor de care fuseseră deposedate în mod fraudulos. În scopul obținerii dreptului de proprietate asupra unor imobile, la instigarea liderului, notarii publici care făceau parte din gruparea de criminalitate organizată, fie au falsificat acte autentice (procură specială, contract de împrumut), fie au derulat proceduri de succesiune testamentară, pe baza unor testamente false.

Cum se obține un apartament

Vasile Deacu, în calitatea de executor judecătoresc, avea metoda lui prin care reușea să obțină apartamente, fie pentru el, fie pentru complicii lui. Astfel, acesta a derulat și finalizat executarea silită începută împotriva numitei Pitulea Maria, în baza unui titlu executoriu pentru care nu a fost formulată cerere de intervenție și care nu a fost încuviințat de instanța de executare, cauzând astfel o vătămare drepturilor și intereselor acesteia, și, corelativ, obținerea unui folos necuvenit de către Neagu Denis-Georgian, adjudecatarul imobilului scos la licitație.

casa lui Vasile Deacu

Executarea silită a vizat apartamentul situat în municipiul Constanța, str. Crizantemelor nr. 6, bl. H1, sc. F, et. 1, ap. 106, jud. Constanța. În cadrul acestei executări a intervenit NEAGU DENIS-GEORGIAN (care s-a subrogat în drepturile creditorului Vlad Virgil) prin adăugarea unui titlu executoriu constând în promisiunea de vânzare-cumpărare nr. 115/29.01.2019, cesionată de VLAD VIRGIL în baza contractului de cesiune de creanță nr. 893/21.11.2023, fără ca executorul să fi solicitat instanței încuviințarea acesteia și fără existența unei cereri de intervenție.

casa executorului Vasile Deacu

Doi dintre inculpați au adresa de domiciliul la Virgil Vlad, de la Oltina

casa lui Vlad Virgil, din Oltina unde au domiciliul și Ștefan Bulgaru, dar și Stoian Viorica

La data de 25.09.2023, cu încălcarea dispozițiilor art. 850, art. 851, art. 854 și art. 864 Cod procedură civilă, a întocmit actul de adjudecare în dosarul de executare nr. 66/2021, fără ca prețul stabilit în procesul-verbal de licitație să fi fost achitat integral, fără reluarea licitației și fără eliberarea sumei de bani rămase disponibile.

Tot la data de 25.09.2023, cu încălcarea art. 6 alin. (1) lit. a) și d), precum și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, nu și-a îndeplinit obligațiile legale ce îi reveneau în calitate de entitate raportoare către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, respectiv în legătură cu tranzacția imobiliară în cauză, susceptibilă de a reprezenta un mecanism de spălare a banilor.

în acest bloc se află unul dintre apartamentele furate de grupare

Spălări de bani și transferuri de bunuri

Pentru a spăla banii obținuți în urma tranzacțiilor cu apartamente, cei implicați se foloseau de de creanțe, derivate din contracte de împrumuturi. Astfel, în legătură cu un imobil, au  transferat în patrimoniul numitului NEAGU MARINEL o creanță în valoare de 36.000 euro, derivând din contractul de împrumut cu încheiere de dată certă nr. 33/08.07.2021, la BNP STAMULE DANIELA, contra sumei de 20.000 lei, conform contractului de cesiune autentificat sub nr. 450/12.06.2023, încheiat la BNP IONASCU COSMIN-CORNELIU, cunoscând că dreptul de creanță provine din săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în scopul disimulării originii ilicite a bunurilor. O altă metodă a fost transferarea dreptul de proprietate a unui imobil, prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare autentificat, persoana valorificând ulterior acel drept prin vânzare. 

în acest bloc, de pe Aleea Egretei, locuiesc două dintre inculpatele din dosar, Valerica Moldovencei și Camelia Bulgaru

Ce spune IPJ

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanța, au documentat în cauza denumită generic „fabrica de moșteniri”,  activitatea infracțională a 13 persoane (5 bărbați și 8 femei), două dintre acestea având calitatea de notar public și respectiv de executor judecătoresc,  cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu,  fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, mărturie mincinoasă și spălare a banilor.

Intrarea în scara blocului unde se află apartamentul executat silit

Din probele administrate în cauza a rezultat că,  începând cu vara anului 2015, una dintre persoanele cercetate, de 48 de ani, profitând de vârsta și starea de vulnerabilitate a trei persoanei vătămate, le-ar fi recrutat, transportat și adăpostit în imobile pe care acesta le deținea  în localitatea Oltina, menținându-le într-o stare de aservire, în scopul obținerii unor foloase materiale injuste prin însușirea drepturilor bănești cuvenite (pensie și ajutor de deces).  

în acest bloc, de pe Aleea Egretei, locuiește una dintre inculpatele din dosar, Vasilica Rusu

Pe durata exploatării, persoanele vătămate, dintre care una preluată de la o persoană cercetată, ar fi fost lipsite de hrană suficientă și adecvată, de tratament medical corespunzător afecțiunilor de care sufereau, precum și de îngrijirea și igiena necesare unor persoane aflate în imposibilitatea fizică și/sau psihică de a se îngriji singure.

vila fastuoasă în care locuiesc Marinel Neagu-agent imobiliar, și soția Steluța-ambii implicați în dosar

În  cursul anului 2018,  aceeași persoană cercetată, de 48 de ani, ar fi inițiat și constituit împreună cu alte două persoane cercetate (una notar public și cealaltă executor judecătoresc) un grup infracțional organizat la care, ulterior, ar fi aderat, pentru diferite perioade de timp, și alți membri (printre care un alt notar public), în scopul de a dobândi, prin mijloace frauduloase, imobile aparținând unor persoane vulnerabile (vârstnici aflați în stadii avansate de degradare fizică și psihică ) și de a desfășura, ulterior, operațiuni menite să le asigure introducerea acestor bunuri în circuitul civil.

Intrarea în scara blocului unde se află apartamentul executat silit

Astfel, în perioada 2018 – iulie 2025, inițiatorul grupării de criminalitate organizată în calitate de lider, acționând fie individual, fie cu sprijinul unor persoane (administratori de condominii sau președinți ai unor asociații de proprietari), ar fi identificat persoane aflate în situații vulnerabile (vârste foarte înaintate și/sau  sănătate precară), care dețineau în proprietate garsoniere sau apartamente, situate în municipiul Constanța.