Evazionista anchetată de procurorii DNA Constanţa a mărturisit tot!

Termen nou

Eugenia Doina Mănăilescu, anchetată şi de DNA Constanţa, şi-a recunoscut faptele, motiv pentru care magistraţii Tribunalului Constanţa au fixat un nou termen în process, la data de 29.03.2016, pentru depunere înscrisuri în circumstanţiere. Precizăm că individa a fost condamnată pentru înşelăciune, dar şi pentru evaziune fiscală. Potrivit procurorilor DNA, în perioada iunie 2009 - iunie 2010, inculpatele Eugenia Doina Mănăilescu şi Mihaela Dumitraş, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, nu au evidenţiat, în totalitate, în actele contabile ori în alte documente legale, operaţiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate.

De asemenea, în aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, cele două inculpate au înregistrat în contabilitatea şi în evidenţa fiscală a firmei pe care o administrau cheltuieli nereale şi operaţiuni fictive prin majorarea artificială a achiziţiilor şi a deducerii fără drept a taxei pe valoarea adăugată aferentă, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale aferente veniturilor încasate prin diminuarea bazei impozabile la calculul impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată pentru veniturile încasate.

Mai mult, femeile s-au sustras de la efectuarea verificărilor fiscale, prin declararea fictivă a sediului social, cu ocazia depunerii cererii de înmatriculare a firmei la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, în condiţiile în care societatea respectivă a derulat operaţiuni comerciale cu cereale, însă: nu a funcţionat la sediul declarat, nu a condus evidenţele fiscale şi contabile conform legii, nu a depus declaraţii fiscale, deconturi de TVA şi situaţiile financiare anuale şi raportările contabile obligatorii la termenele prevăzute de lege pentru întreaga perioadă în care a desfăşurat tranzacţii economice cu acele produse.

Prejudiciul total produs bugetului consolidat al statului de către firma respectivă, prin acţiunile sau inacţiunile expuse anterior este în sumă totală de 5. 587.040,00 lei echivalent a 1.314.079 euro, constituit din următoarele surse: TVA de plată - 3.032.965 lei (echivalent a 713.357 euro) şi impozit pe profit - 2.554.075 lei (echivalent a 600.722 euro). La data de 1 iunie 2010, Mihaela Dumitraş, în calitate de asociat unic al firmei respective, determinată de cealaltă inculpată, a dispus în mod fictiv, printr-o hotărâre, cesionarea părților sociale, în cote egale, către două persoane precum și numirea acestora în funcția de administratori.

Scopul urmărit prin această acţiune a fost sustragerea de la urmărirea penală şi îngreunarea cercetărilor ce se desfăşurau faţă de acestea pentru infracțiunile de evaziune fiscală. Totodată, precizăm că Eugenia Doina Mănăilescu, fostă Dimcea, fostă Porumbăceanu, a ajuns în atenţia oamenilor legii de mai multe ori, cercetată fiind pentru evaziune fiscală dar şi pentru înşelăciune. În 2015 a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, însă, în trecut, a primit şi condamnări cu suspendare pentru înşelăciune.

Liliana CHIRU