Exclusiv! Un milionar norvegian este capul presupusei fraude din dosarul în care apar și frații Daraban, acționari la Global Defense Logistics

Apar noi informații despre ancheta privind frauda la scară largă cu contractele NATO care a implicat mai multe percheziții în Norvegia, Germania cât și România. După cum Replica de Constanța a relatat și în ediția anterioară, autoritățile norvegiene au arestat deja 5 persoane în regiunea Bergen din Norvegia. Potrivit informaților noastre, principalul suspect este un milionar de 50 de ani, arestat preventiv pentru 14 zile și 4 inculpați despre care știm că sunt angajați ai companiei deținute de norvegian, cu activitate în furnizarea serviciilor de întreținere pentru navele de război NATO. Reamintim faptul că societatea din Norvegia este subcontractant al Global Defense Logistics, unde sunt acționari, printre alții, Gabriel Daraban și de fratele său Mihai Daraban.

Pe data de 14 octombrie, Direcția Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. În România s-au efectuat percheziții la trei locații din județul Constanța, la domiciliile unor persoane și sediul unei societăți. 

Pe de altă parte, autoritățile norvegiene au arestat 5 persoane în regiunea Bergen din vestul Norvegiei, printre care un milionar, sub suspiciunea de fraudă sistematică împotriva NATO. 

Cine sunt cei cinci bărbați arestați în Norvegia?

Conform informațiilor noastre, este vorba despre proprietarul unei companii cunoscute din Norvegia, în vârstă de 50 de ani, a cărei avere este estimată la peste 8,5 milioane de euro. Acesta deține o companie de furnizare a serviciilor de întreținere pentru navele de război NATO în porturile norvegiene. De altfel, s-a dispus reținerea acestuia timp de două săptămâni, fiind principalul suspect în dosar. 

Cât despre ceilalți patru inculpați, surse Replica susțin că sunt angajați ai milionarului norvegian în vârstă de 50 de ani. Aceștia au fost reținuți pe data de 14 octombrie, iar unul dintre ei a fost lăsat în libertate pe data de 15 octombrie.

Apărătorul milionarului norvegian 

Ancheta s-a concentrat pe o companie și subcontractanții acesteia care, conform Agenției NATO pentru achiziții, sprijin logistic și susținere în toate domeniile, ar fi depus facturi frauduloase referitoare la servicii de întreținere furnizate navelor militare NATO care efectuau vizite în porturi în nord-vestul Europei. Acuzațiile de fraudă includ, de asemenea, mituirea funcționarilor publici străini de către compania suspectată printr-un intermediar, în schimbul unui sprijin favorabil în relațiile lor contractuale cu NSPA.

Percheziții la Constanța: S.C. Global Defense Logistics, vizată

Firma norvegiană care apare în ancheta privind presupusa fraudă în contractele pentru servicii destinate navelor NATO, cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro, este subcontractant al Global Defense Logistics, unde acționari sunt Gabriel Daraban cu 10,38% și de fratele său, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, tot cu 10,38% Moran Tevfik-Lutfi cu 48,18%, și Ozbek Haldun cu 16,06%.

Pe data de 15 octombrie, mai multe percheziții s-au desfășurat în Norvegia, Germania cât și România, vizată fiind și compania în care sunt acționari și frații Daraban. Contactat pentru un punct de vedere, Mihai Daraban ne-a declarat:

Mihai Daraban

„Nu știu ce să zic. Eu sunt un acționar minoritar. Am doar 10 % din acțiuni. Nu am calitate de administrator, nu am semnat, nimic, fratele meu e administrator, doar pe partea din România. 50 subagenți în toate țările lumii. nu știm ce prostii fac oamenii ăia. Ei au contact direct cu comandantul navei. Fratele meu n-a fost în viața lui în Norvegia. Firma e, cumva, victimă colaterală, e cineva, firme din afară, care a vrut să ia business acestui societăți. Există posibilitatea să ne trezim chemați ca martori, în special fratele meu. Eu n-am nicio corespondență cu nimeni“, a  declarat Mihai Daraban.

Gabriel Daraban și Mihai Daraban dețin câte 10,38% din acțiuni, alături de Moran Tevfik Lutfa, Ozbek Haldun, Gelasakis Ioannis. Administratorul societății Global Defense Logistics SRL este Gabriel Daraban. Firma a avut, în 2025, vânzări de 548.428.109 de lei, un profit de 15.681.255 de lei și datorii de 59.414.831 de lei.

Vom reveni!