Firme fantomă? Grecia verifică relocările fiscale din Bulgaria, România și Cipru în cea mai amplă acțiune din ultimii ani

Autoritățile fiscale din Grecia au declanșat o amplă operațiune de verificare a mii de companii elene înregistrate în Bulgaria, într-o acțiune transfrontalieră menită să combată evaziunea fiscală, relatează Novinite, arată AGERPRES.

Peste 18.000 de firme elene sunt înregistrate în Bulgaria, profitând de regimul de impozitare favorabil din ţara vecină.

Datele preliminare arată că unele din aceste companii sunt fictive, nu au activităţi reale, angajaţi, birouri, obiectivul lor fiind de a transfera fondurile în timp ce beneficiază de impozitele mai scăzute. Experţii financiari au atras atenţia că în timpul crizei financiare numeroase firme elene şi-au relocat operaţiunile în Bulgaria pentru a beneficia de condiţii fiscale mai avantajoase.

Vizate și firme din România și Cipru

Autorităţile fiscale elene efectuează verificări în cooperare cu cele bulgare, examinând atât companiile cât şi actorii individual. Investigaţiile au relevat că unele întreprinderi elene înregistrate în Bulgaria menţin legăturile cu firmele mamă din Grecia dar plătesc pe plan intern impozite semnificativ mai scăzute, deţinând deseori doar un cont bancar în Bulgaria.

Experţii juridici avertizează că firmele care se dovedesc a fi fictive s-ar putea confrunta cu impozitarea în Grecia. Inspecţii similare sunt efectuate la firmele elene care operează în România şi Cipru, ca parte a eforturilor mai ample de a preveni evaziunea fiscală şi a asigura respectarea obligaţiilor fiscale naţionale.