Gabriel Daraban se află la audieri, la sediul DIICOT București

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, se află în aceste momente în incinta sediului DIICOT - Structura Centrală, acolo unde este audiat în dosarul de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală,  obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, potrivit surselor Replica de Constanța. Reamintim că în dimineața zilei de joi, 12 noiembrie, au avut loc percheziții în mai multe județe din țară, printre care și Constanța. Vizate au fost sediul din Portul Constanța al Oil Terminal și Vama Constanța. Sunt așteptate la audieri în jur de 40 de persoane, printre care și vameși, mai spun sursele. 

Gabriel Daraban

Perchezițiile i-au vizat pe șeful Biroului Vămii Constanța, dar și pe Gabriel Daraban, care a fost prezent în timpul operațiunii procurorilor DIICOT. Potrivit DIICOT, gruparea infracțională s-ar fi constituit în jurul a două firme, Euronova Energies din Elveția și Alkagesta LTD din Malta, care ar fi pus în funcțiune un mecanism complex de contrabandă cu petrol rusesc pe care îl aduceau în România, cu ajutorul Vămii Constanța. 

Gabriel Daraban și-a dat ieri demisia din conducerea Oil Terminal, în urma descinderilor DIICOT din luna octombrie, care au avut loc la societatea în care este administrator, Global Defense Logistics SRL. Perchezițiile s-au desfășurat în România, Norvegia și Germania, într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO.

Date financiare Global Defense Logistics SRL

Activitățile s-au desfășurat în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Prejudiciu în valoare de peste 33.000.000 de lei

Potrivit comunicatului oficial transmis de către DIICOT, la nivelul societății comerciale interpuse s-a urmărit stingerea obligațiilor de plată a TVA prin invocarea unui pretins sold negativ rezultat din stornări efectuate în anul 2019, pentru care dreptul de rambursare nu fusese recunoscut de organele fiscale.

Astfel, în perioada decembrie 2023–august 2025, în evidențele societății beneficiare au fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei, prejudiciul estimat aferent acestei componente fiind de circa 33.300.000 de lei, reprezentând TVA.

Sediul Oil Terminal din Portul Constanța

Activitatea grupării de criminalitate organizată a beneficiat de sprijinul unui suspect, care exercita atribuții de conducere în cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, prin furnizarea de informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse, posibilitățile de compensare a obligațiilor și gestionarea raporturilor cu organele fiscale.

Cercetările au relevat și utilizarea unor mecanisme de evidențiere parțială a operațiunilor de eliberare pentru consum a produselor energetice, prin atribuirea scriptică a acestora unei societăți interpuse și calcularea unor accize inferioare celor datorate pentru cantitățile efectiv comercializate. Prin aceste operațiuni a fost diminuată și taxa pe valoarea adăugată aferentă, prejudiciul stabilit pentru această componentă fiind de circa 1.218.000 lei.

Unul dintre birourile Vămii Constanța

De asemenea, în legătură cu activitatea unei alte societăți care comercializa carburanți, din investigații a rezultat că, în perioada noiembrie 2023–noiembrie 2025, doi suspecți, sprijiniți de reprezentanții unui antrepozit fiscal, au participat la evidențierea incompletă în documentele de raportare fiscală a operațiunilor de eliberare pentru consum a motorinei și benzinei. 

Prin modalitatea de transformare a cantităților și de calcul al accizelor, au fost diminuate obligațiile fiscale datorate bugetului de stat cu suma de peste 4.500.000 lei, reprezentând accize și TVA.