Iată ce acţiuni a desfăşurat Serviciul de Investigare a Fraudelor

În perioada 20-21 iulie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Constanţa, în colaborare cu lucrători ai Garzii Financiare şi inspectori din cadrul I.T.M. Constanţa, au organizat mai multe controale la diferite societăţi comerciale de pe raza judeţului, pe linia combaterii infracţiunilor de evaziune fiscală, a drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru protecţia populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.

Astfel, au fost constatate 8 infractiuni, dintre care patru prevăzute de Legea nr. 241/2005, trei prevăzute de Legea nr. 8/1996 şi una de Legea 53/2003, au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, prevăzute de Legea nr. 12/1990, în valoarea de 15.000 lei.

Exemple:

1. La data de 20 iulie, poliţiştii constănţeni au efectuat un control la o societate comercială din Constanşa, care are ca obiect de activitate fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie. Cu ocazia verificărilor efectuate, a fost identificată cantitatea de 26.690 kg. făină şi 560 kg. drojdie, pentru care reprezentanţii societăţii nu au putut prezenta documente legale de provenienţă.

De asemenea, în urma controlului a mai rezultat faptul că, în noaptea de 18/19.07.2013, la punctul de lucru al societăţii a fost fabricată cantitatea de 20.036 bucăţi de păine, în valoare de 16.028.8 lei, pentru care reprezentanţii societăţii nu au putut prezenta facturi fiscale, sumele de bani încasate şi evidenţierea acestora în contabilitate.

Totodată, în urma verificărilor efecuate împreună cu reprezentanţii I.T.M. Constanţa, au fost identificaţi 9 lucrători, care nu figurau angajaţi cu forme legale la societatea în cauză.

În baza celor constatate, a fost întocmit dosar de cercetare penala, cu privire la săvârşirea de către administratorul societăţii a infracţiunilor de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. a şi b din Legea 241/2005 şi primirea la munca a mai mult de 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă, faptă prevăzută de art. 279" alin. 1 din Legea 53/2003.

2. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor (S.I.F.) au documentat activitatea infracţională a lui M. Larisa, de 32 de ani, din Medgidia, care în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Medgidia, a reţinut salariaţilor societăţii impozitele şi contribuţiile cu stopaj la sursă, în cuantum estimat de 3.258 lei, fără a vira aceste sume de bani, către bugetul consolidat al statului, în termenul legal de 30 de zile, potrivit obligaţiei care îi revenea, conform prevederilor legale.

Persoanei în cauză i s-a întocmit dosarul penal, fiind cercetată în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 6 din Legea nr.241/2005, mod. prin O.U.G. nr. 54/2010.

3. Ofiţerii S.I.F. au documentat activitatea infracţională a lui T. Luminiţa, de 34 de ani, din Cuza Vodă, care în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Cuza Vodă, a reţinut salariaţilor societăţii impozitele şi contribuţiile cu stopaj la sursă, în cuantum estimat de 6.445 lei, fără a vira aceste sume de bani, către bugetul consolidat al statului, în termenul legal de 30 de zile, potrivit obligaţiei care îi revenea, conform prevederilor legale.

Persoanei în cauză i s-a întocmit dosarul penal, fiind cercetată în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art.6 din Legea nr.241/2005, mod. prin OUG nr. 54/2010.

4. Ofiţerii S.I.F. au documentat activitatea infracţională a lui B. Irina Luiza, de 24 de ani, din Medgidia, care în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Medgidia, a reţinut salariaţilor societăţii impozitele şi contribuţiile cu stopaj la sursă, în cuantum estimat de 9.902 lei, fără a vira aceste sume de bani, către bugetul consolidat al statului, în termenul legal de 30 de zile, potrivit obligaţiei care îi revenea, conform prevederilor legale.

Persoanei în cauză i s-a întocmit dosarul penal, fiind cercetată în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art.6 din Legea nr.241/2005, mod. prin OUG nr. 54/2010.

5. Poliţiştii constănţeni au documentat activitatea infracţională a lui F. Constantin Cătălin, de 42 de ani, din Hârşova, care în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a reţinut salariaţilor societăţii impozitele şi contribuţiile cu stopaj la sursă, în cuantum estimat de 14.109 lei, fără a vira aceste sume de bani, către bugetul consolidat al statului, în termenul legal de 30 de zile, potrivit obligaţiei care îi revenea, conform prevederilor legale.

Persoanei în cauză i s-a întocmit dosarul penal, fiind cercetată în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.6 din Legea nr.241/2005, mod. prin OUG nr. 54/2010.