Ilan Laufer și Carmen Adamescu sunt încolțiți de ANAF pentru un prejudiciu de peste 5 milioane de euro

Dosarul de evaziune fiscală și gestiune frauduloasă de peste 6,4 milioane de euro și 3,5 milioane de lei, în care au fost implicați Carmen Adamescu (fosta soție a lui Dan Adamescu), patroana hotelului Rex din Mamaia, și fostul ministru Ilan Laufer, a fost clasat în toamna anului 2024 pe motiv de prescripție. Cu alte cuvinte, au scăpat de răspunderea penală, nu pentru că ar fi fost nevinovați, ci pentru că s-au prescris faptele. Deși dosarul penal a fost constituit încă din 2018, iar expertiza contabilă a fost finalizată în aprilie 2022, procurorii nu au trimis dosarul în judecată până în septembrie 2024. În acest interval, termenele de prescripție penală s-au împlinit. Singura instituție care putea contesta soluția de clasare a evaziunii fiscale era ANAF, în calitate de parte vătămată. ANAF nu a contestat decizia de clasare, în schimb a urmat calea civilă și i-a chemat la bară pe cei doi, Carmen Adamescu și Ilan Laufer, pentru recuperarea prejudiciului. 

Ilan Laufer și Carmen Adamescu

Între 2009 și 2015, Carmen Adamescu, patroana hotelului Rex din Mamaia, în calitate de director general și președinte al Consiliului de Administrație al Unirea Shopping Center SA, care deține mall-urile din Brașov și București, a deturnat milioane de euro din patrimoniul companiei.

Unirea Shopping Center, Brașov

A semnat contracte de închiriere cu mari retaileri la prețuri subevaluate, în timp ce diferențele reale erau încasate prin firme afiliate, sub forma unor comisioane sau chirii fictive. Un rol esențial în această schemă l-a avut Ilan Laufer, prin firma sa Retail Group SRL, desemnată oficial ca intermediar al negocierilor cu clienți precum H&M, Koton, ARSIS sau Douglas. În baza unei scrisori de reprezentare din 15 iunie 2010, Carmen Adamescu l-a împuternicit pe Laufer să poarte negocierile și să gestioneze sumele aferente. 

Unirea Shopping Center, Brașov

Evaziune fiscală masivă: 5 milioane de euro, transferați în off-shore

Retail Group SRL a transferat, între 2009 și 2013, suma de 5.048.804 euro (21.229.012 lei) către firme off-shore precum POLYMNIA A.G LTD (Elveția), RANCO MOTO LIMITED și MOTKE ENTERPRISES LIMITED (Cipru), toate controlate indirect de Carmen Adamescu. Aceste companii nu desfășurau activitate reală și emiteau facturi fictive, înregistrate de Retail Group ca și cheltuieli deductibile. 

Aceste cheltuieli erau folosite pentru a diminua artificial profitul firmei, reducând astfel impozitul pe profit datorat statului – o formă clasică de evaziune fiscală. Facturile au fost tratate în sistem de taxare inversă, astfel încât TVA-ul declarat era compensat, fără obligație fiscală imediată.

Carmen Adamescu

Dosarul penal a fost constituit încă din 2018, a fost efectuată și o expertiza contabilă, finalizată în aprilie 2022, care a constatat jaful, însă procurorii nu au trimis dosarul în judecată până în septembrie 2024. În acest interval, termenele de prescripție penală s-au împlinit. 

Unirea Shopping Center, Brașov

Dacă speța ar fi ajuns la timp în fața judecătorilor, cei doi ar fi „bifat“ ani grei de pușcărie. Conform legii penale aplicabile între 2014 și 2016, evaziunea fiscală cu prejudiciu peste 500.000 euro se pedepsea cu închisoare între 9 și 15 ani.

Procurorul care a anchetat cauza, promovat la DNA

Dosarul a fost instrumentat inițial de procurorul Tudor Marin de la Parchetul Tribunalului București între 2018 și 2023. După finalizarea expertizei, dosarul a zăcut fără justificare până în 2024, când a fost transferat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și faptele au fost clasate de procurorul Mihai-Cristian Iorga în septembrie 2024. 

În noiembrie 2024, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Direcţia Națională Anticorupție a mai multor procurori declaraţi admişi la interviul organizat în perioada 21 – 23 octombrie 2024. Printre aceștia se numără și Mihai-Cristian Iorga, numit procuror la DNA Constanța.

Ilan Laufer

Au scăpat de răspunderea penală, scapă și de cea civilă?!

Procurorii puseseră sechestru pe averea lui Carmen Adamescu (pentru suma de peste 29 milioane lei) și pe cea a lui lan Laufer (pentru circa 5 milioane euro și 7 milioane lei), iar în lipsa unei hotărâri definitive de condamnare, recuperarea prejudiciului a devenit, iată, o luptă acerbă în civil.

Statul Român, prin ANAF, a deschis o acțiune în instanță, la Tribunalul București, împotriva probelor propuse.  Pe 10 octombrie a fost fixată cea de-a doua înfățișare în acest dosar.

Ilan Laufer, un fotomodel de ocazie, ajuns secretar de stat în guvernul Grindeanu, la ministerul Mediului de Afaceri

Ilan Laufer s-a făcut remarcat prin fotografiile la bustul gol în diverse reviste cu coperţi lucioase, chiar și dezbrăcat pe coperta unei reviste dedicată bărbaților. 

Ilan Laufer și-a început cariera profesinală, în anul 2002, la agenţia imobiliară CBRE din București, unde n-a stat decât un an, iar după s-a mutat la Balkan Real Estate. După încă un an s-a angajat la „Great United Trading Romania”, companie cu acţionariat ceh, specializată în comercializarea articolelor de îmbrăcăminte. Aici spune el că s-ar fi ocupat de „dezvoltarea unei reţele de 15 magazine pe teritoriul României” sub brand-ul „Time Out”. În decembrie 2009 compania cehă şi-a cerut falimentul în România.

În anul 2005, Laufer s-a angajat la reţeaua de magazine Winmarkt, adminstrată de NCH Advisors (New Century Holdings) pe poziţia de „sales manager” avându-l șef pe managerul Sergiu Stapler, fost CEO la Win Magazin (în prezent pensionat).

Alina și Ilan Laufer

În perioada 2013-2014, Laufer a ocupat postul de consilier personal al ministrului delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism. În noiembrie 2014 îşi pierde funcţia publică, dar revine pe postul de scretar de stat, după instalarea guvernului Grindeanu. Pe 29 iunie 2017, Laufer este propulsat ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, reușind într-un timp deosebit de scurt să prăbușească programul Start Up Nation.

După 5 ani de alergat în stânga și-n dreapta în căutare de clienți pentru spațiile din mall-uri, Laufer s-a decis să-și înființeze propria agenție imobiliară. Așa a apărut celebra RETAIL GROUP. Ca la un semn, prin intermediul acestei firme, sunt realizate diverse operaţiuni comerciale de intermediere şi consultanţă pentru diferite lanţuri de magazine din România. 

Laufer e căsătorit cu fosta soție a cântărețului Jorge, din Constanța 

Laufer s-a căsătorit cu Alina, o celebritate locală care a devenit faimoasă prin prisma căsătoriei cu cântărețul Jorge, din Constanța.

Jorge și Alina Laufer

Jorge și Alina au un copil împreună și au divorțat în anul 2012. Imediat, blonda s-a căsătorit cu fostul ministru, alături de care are doi copii. 

Revenind la Unirea Shopping Center, care administrează două centre comerciale în București și în Brașov, a înregistrat în 2024 vânzări de peste 58 de milioane de lei, profit de 1,2 milioane de lei. Compania este controlată în proporție de 81 % de The Nova Group Investments România, și de LONGSHIELD INCESTMENT GROUP SA, cu 11 %. 

Alexander Adamescu

Compania a fost deținută de omul de afaceri Dan Adamescu, iar după decesul acestuia în 2017, Unirea Shopping Center a fost implicată într-un conflict între fosta soție, Carmen Palade, și fiul omului de afaceri, Alexander Adamescu.