Înșelătorie în numele Tonis Trade, a lui Sorin Ștefănescu, cu electrocasnice aduse din Italia. Procurorii au intrat pe fir

Sorin Ștefănescu este un cunoscut afacerist constănțean, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul electronicelor, fiind patronul lanțului de magazine Tonis Trade. A reușit să ridice un adevărat imperiu la Constanța datorită vânzării produselor în rate, imperiu care a ajuns și-n atenția ANAF, în urma unei înșelăciuni cu produse electrocasnice. Numele firmei Tonis Trade apare și într-un dosar penal instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria, după ce patronii au reclamat escrocheria petrecută în toamna anului trecut. Mai multe, aflați în rândurile de mai jos.

Cum a ajuns giganticul Tonis Trade, lanț de magazine deținut de afaceristul Sorin Ștefănescu și familia acestuia, să fie ținta unei escrocherii? Societatea din Constanța a deschis un proces împotriva ANAF, după ce a fost amendată de inspectori, în urmă cu câteva luni. Problemele patronilor de la Tonis Trade, în speță Sorin Ștefănescu, fiul-Dragoș Ștefănescu, și Oana Florea-fiica, au început în toamna anului trecut când s-au trezit cu niște facturi care vizau achiziția unor produse electrocasnice. Produsele au plecat din Italia și aveau ca destinație, în acte, depozitul Tonis Trade Constanța. În realitate, societatea nu a comandat niciodată produsele.

Dragoș Ștefănescu

Totul a ieșit la iveală în momentul în care ”cărăușul” produselor, un anume Eusebiu Constantin Iliseu, din Dărmănești, județul Bacău, a ajuns cu transportul la Vama Nădlac. A trecut de inspectorii vamali, dar nu și de cei de la ANAF. Documentele în baza cărora se făcea transportul au fost puse sub semnul întrebării de inspectorii fiscali, deoarece anumite coduri nu corespundeau. 

Eduard Iliseu a fost contactat pe facebook, pentru transportul pe ruta Italia-Constanța

”Eu fac transport... de acolo mi-au luat numărul de telefon ca să fac transportul. Am fost oprit în vamă, l-am sunat și i-am spus că mi-a dat factura greșită, apoi m-a pus să descarc la București...trebuia să descarc la Constanța, la depozitul Tonis Trade. Am fost implicat fără să vreau, nu mai știu numele firmei, se ocupă avocatul... ”, a declarat, pentru Replica, Eusebiu Constantin Iliseu, transportatorul contractat să aducă marfa din Italia în România. 
 

Eusebiu Iliseu

În momentul în care a aflat că sunt probleme cu documentele, a sunat la firma care l-a contractat. Reprezentantul societății l-a convins că nu sunt probleme însă, ajuns la Constanța, unde trebuia, teoretic, să lase transportul, patronul firmei a revenit cu un telefon, i-a cerut să schimbe ruta...și să facă descărcarea la București.Atunci și-a dat seama transportatorul că a fost păcălit. Și el...și firma Tonis Trade. 

Între timp, ANAF a continuat investigația și a ajuns în documentele societății de la malul mării iar, în final, a amendat firma Tonis Trade. În paralel, societatea a deschis o anchetă și așa a aflat că s-a folosit numele ei în toată această escrocherie. 

Sorin Ștefănescu

Tonis Trade a formulat plângere penală, iar transportatorul Eusebiu Iliseu a dat cu subsemnatul la Parchet. Inițial, dosarul a fost instrumentat de procurorii din Bacău însă, în urmă cu câteva luni speța a ajuns la Parchetul Judecătoriei Constanța.  ”Am tras o sperietură..pentru ce? Ca să fac niște bănuți, am un dosar penal pe rol, după ce Tonis Trade mi-a făcut plângere. Și ei au fost prinși la  mijloc, exact ca și mine”,a  mai precizat Eusebiu Iliseu

În paralel, Tonis Trade speră să anuleze în instanță amenda ANAF. Numai că judecata a fost suspendată până la soluţionarea definitivă a plângerii penale ce formează obiectul dosarului nr. 740/210/P/2025, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.   Articolul 413 alineatul (1) pct. 2 din Codul de Procedură Civilă (C.pr.civ.) prevede că instanța poate suspenda judecata unei cauze civile dacă s-a început urmărirea penală pentru o infracțiune care ar avea o influență decisivă asupra hotărârii în procesul civil. Suspendarea este aplicabilă atunci când există o legătură între procesul civil și o infracțiune, iar soluția în dosarul penal influențează hotărârea ce trebuie pronunțată în fața instanței civile.

Familia Ștefănescu nu a putut fi contactată! 

Menționăm că am încercat să luăm un punct de vedere de la familia Ștefănescu, însă acesta nu a putut fi contactată. Am încercat să apelăm mai multe numere de telefon afișate pe site-ul magazinului, cât și pe termene.ro, însă însă niciunul nu a fost valabil. 

Firma Tonis Trade, a familiei lui Sorin Ștefănescu, a avut anul trecut vânzări de peste 41 de milioane de lei. Ștefănescu este foarte activ și în sfera imobiliarelor și turismului, deținând mai multe hoteluri în zona Satului de Vacanţă şi Mamaia. A fost de asemenea și proprietarul localului Le Premier, însă în urmă cu câțiva ani, societatea a intrat în faliment.