Libanezii care au încercat să bage 150 de containere cu marfă din China, în Portul Agigea, au fost achitați 

În anul 2014, mai mulți cetățeni arabi și români au fost audiați, fiind suspecți de evaziune fiscală de peste un milion de euro. Înaintea audierilor au avut loc mai multe percheziții în legătură cu importurile efectuate de la o societate de comisionariat vamal din Portul Constanța Sud - Agigea. Conform informațiilor de la acea vreme, inculpații ar fi participat la introducerea în România, prin Portul Constanța Sud - Agigea, a peste 150 de containere cu mărfuri generale din China, iar pentru efectuarea formalităților vamale de import ar fi folosit la autoritatea vamală competentă facturi falsificate, în care valoarea mărfurilor era mult diminuată. Prejudiciul calculat de oamenii legii se ridică la peste un milion de euro.

Portul Constanța 

Potrivit informațiilor noastre, Ruxandra S., în anul 2014, a prezentat la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, prin transmiterea lor comisionarului vamal, urmarea fiind diminuarea taxelor vamale (6 acte materiale referitor la operațiunile vamale). Hassan Kachkouche, în anul 2014, a prezentat la autoritatea vamală documente comerciale falsificate, prin transmiterea lor comisionarului vamal, urmarea fiind diminuarea taxelor vamale (3 acte materiale referitor la operațiunile vamale).

Bassam K. și Gabriela R., în anul 2014, i-au sprijinit pe Ruxandra S. și pe Hassan Kachkouche, la prezentarea la autoritatea vamală a unor documente comerciale falsificate, urmarea fiind diminuarea taxelor vamale (9 acte materiale referitor la operațiunile vamale).

Magistrații din cadrul Judecătoriei Constanța au decis să înceteze procesul penal pornit împotriva lui Hassan Kachkouche, Ruxandra S., Bassam K. și Gabriela R., cu privire la infracțiunea de folosire de acte falsificate în formă continuată, întrucât a intervenit prescripția răspunderii penale. 

Hassan Kachkouche

Hassan Kachkouche, dat în urmărire de Poliția Română

Hassan Kachkouche este născut în Liban pe 2 ianuarie 1968, având cetățenie română și domiciliul în Sectorul 6, București. Acesta este căutat de oamenii legii, Tribunalul București a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 9/21.10.2020, fiind condamnat la 5 ani închisoare pentru săvârșirea de infracțiuni economice.