Mai multe documente, ridicate de la firmele lui Horațiu Potra. Sunt vizate infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani

Anchetatorii au descins, marți dimineață, la mai multe firme ale lui Horațiu Potra, românul care duce mercenari în zona Africii. Sunt vizate infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Horațiu Potra

Polițiștii și procurorii au făcut 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș la persoane fizice și sediile unor firme. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferați din Africa, dar nu au fost înregistrați în declarații. Potrivit surselor judiciare, vizați sunt Horațiu Potra și fratele său, Daniel Simion Potra.

Au fost ridicate documente contabile și urmează să fie audiați pe la Mediaș mai multe persoane care țineau evidența contabilă la firmele lui Potra.

Sunt vizate activități din perioada 2022-2024

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că o firmă controlată de cele două persoane ar fi încasat sume importante de bani, aproximativ 7.200.000 de dolari americani, de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.

Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare.

Echipele participante la operațiune sunt constituite din polițiști ai Inspectoratului General al Poliției Române - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcția de Investigații Criminale, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Institutul Național de Criminalistică, cu sprijinul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și al grupărilor de jandarmi mobile Brașov și Târgu-Mureș, scrie stiripesurse.ro.

Prima reacție a lui Horaţiu Potra despre percheziţiile care îl vizează

Mercenarul a susţinut, la Antena 3 CNN, că a adus bani în România şi că a plătit taxe şi impozite: "Astea sunt poveşti de jurnalişti. Nu-s bani din evaziune fiscală, sunt bani care au intrat prin contracte. Eu am mai spus şi înainte, au apărut bani intraţi de la chiriaşi, bani intraţi din Africa, care e problema? Unde-i problema că am adus bani în România din contracte exterioare cu cineva. Bani pe care s-au plătit impozite, tot s-a plătit. Astea sunt vrăjeli că este evaziune fiscală. Există acte, există tot pe ele, taxe la stat s-au plătit. Numai anul trecut în 2024 am plătit pe PFA 868 sau 890 de mii de lei impozit la stat. De ce să le prezint anchetatorilor? Eu le prezint cui trebuie, nu anchetatorilor. O să vedem mai departe".