Mită de 500.000 euro pentru închiderea unui dosar de evaziune de 9.8 milioane de euro, în domeniul ridesharing-ului

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, față de doi inculpați, persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, respectiv complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la cumpărare de influenţă. Ei au fost prinşi în flagrant cu 50.000 de euro, bani luaţi ca mită să intervină într-un dosar-mamut de evaziune fiscală în domeniul ridesharing-ului. Aceşti bani ar fi fost o primă tranşă dintr-o mită de 500.000 de euro. Inculpaţii ar fi promis că, în schimbul banilor, îl pot scăpa de închisoare pe patronul uneia dintre firmele de ridesharing implicate.

    
 În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:  În perioada 09 – 12 ianuarie 2025, inculpatul M.D.A. ar fi acordat ajutor inculpatului I.Ș. să pretindă  pentru alţii de la o persoană (martor în cauză)  suma de 500.000 de euro, cunoscând că inculpatul I.Ș. ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra magistraţilor care vor fi învestiți cu soluţionarea dosarului penal în care concubinul persoanei respective este cercetat în stare de arest preventiv pentru evaziune fiscală într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție.
    Totodată, inculpatul I.Ș., fiind ajutat de inculpatul M.D.A., ar fi promis că îi poate determina pe magistrați să dispună soluții judiciare favorabile față de persoana cercetată, respectiv înlocuirea măsurii arestului preventiv, achitarea și ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse în cauză.
    În acest context, la data de 12 ianuarie 2025, inculpatul M.D.A. ar fi acordat ajutor inculpatului I.Ș. să primească de la martorul respectiv suma de 50.000 de euro, 40.000 de euro pentru inculpatul I.Ș. şi 10.000 de euro pentru sine.  
    Astfel, la data de 12 ianuarie 2025, la scurt timp după remiterea sumei de bani, s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante,  ocazie cu care, în autoturismul cu care inculpatul M.D.A. făcuse deplasarea a fost găsită suma de 50.000 euro. Fiind întrebat despre proveniența banilor, inculpatul M.D.A. a declarat verbal că i-a primit de la persoana menționată anterior, dar că nu sunt pentru sine, ci pentru o altă persoană pe nume I.Ș. Fiind de acord să colaboreze cu organele de urmărire penală, în aceeași zi, inculpatul M.D.A. s-a întâlnit cu inculpatul I.Ș., iar pe parcursul discuției, în mod repetat, inculpatul I.Ș. ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor persoane cu funcții  importante din sistemul judiciar şi care ar putea determina eliberarea din starea de arest preventiv a concubinului persoanei respective, iar la finalul procesului, achitarea acestuia, acesta fiind şi motivul pentru care sumele de bani pretinse sunt foarte mari, respectiv 500.000 de euro.   

Dosarul de evaziune de 49 de milioane de lei pentru care s-a dat mită

Pe data de 3 decembrie, trei şefi de firme care intermediau afaceri în domeniul ridesharing-ului au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală şi alţi trei au rămas sub control judiciar. Prejudiciul calculat de procurori se ridică la 49 de milioane de lei (aproximativ 9.8 milioane de euro).

Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a 10 (zece) societăți comerciale și prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă și astfel, al plății la negru a salariilor către propriii angajați. Faptele ar fi fost comise în perioada februarie 2023 – martie 2024. În perioada menționată, au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care, sub controlul și coordonarea celor șase inculpați, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1000 de șoferi. După ce șoferii erau recrutați, acestora li se solicita încheierea cu societățile controlate de inculpați a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate – operator de transport; societatea obținea autorizația de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și înscrierea pe platformele de ridesharing. După începerea activității, din sumele pe care le încasau de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpații, care coordonau societățile de transport, opreau un comision între 8 și 12%, iar restul sumelor erau virate șoferilor. În acest fel, având în vedere că nu erau plătite contribuții salariale, șoferii primeau o indemnizație mai mare decât în mod legal. După ce erau plătite sumele cuvenite șoferilor, inculpații – coordonatori sau administratori de drept ai societăților comerciale, retrăgeau sumele rămase de la bancomat, însușindu-și aceste sume de bani. Activitatea se desfășura în această modalitate până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea era mutată pe altă societate.

Unul dintre inculpați, din banii obținuți în modul descris mai sus, ar fi cumpărat automobile de lux, imobile și ar fi creditat societăți comerciale în care are calitatea de acționar, se arată în comunicatul DNA.