Moldovean din Chişinău, "combinat" la un tun de 23 milioane de euro

Firme fantomă

O firmă fantomă din Constanţa a prejudiciat bugetul de stat cu peste 23 de milioane de euro, în urma comerţului ilegal cu produse petroliere, se arată într-un comunicat al Gărzii Financiare Constanţa, trimis pe adresa redacţiei. "În urma verificărilor efectuate la SC Moldo Oil Invest SRL cu sediul social în Constanţa, societate ce are ca administratori pe Cociug Andrei şi Sculschi Grigore din Chişinău - Republica Moldova, s-a constatat că prin activitatea desfăşurată a adus prejudicii bugetului de stat. SC Moldo Oil SRL a efectuat operaţiuni cu produse energetice, respectiv a achiziţionat de la 11 societăţi comerciale diverse cantităţi de C.L.U. (combustibil lichid uşor) şi păcură, pe care le livra fictiv, către o societate din Miercurea Ciuc - SC Construct Industries SRL - societate de tip "fantomă". Tot de la această societate din Miercurea Ciuc se aproviziona cu motorină, produs care ulterior era comercializat către nouă societăţi de pe raza judeţelor Constanţa, Ilfov şi Bacău", se arată în comunicatul Gărzii Financiare. "Întrucât societatea nu funcţionează la sediul social declarat, sustrăgându-se verificărilor fiscale şi refuzând să pună la dispoziţia organelor de control în totalitate documentele societăţii de la înfiinţare până la zi, considerăm că operaţiunile desfăşurate nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă, astfel că prejudiciul creat bugetului de stat este prezumat la suma totală de 99.777.079 lei. Sesizarea penală întocmită a fost înaintată Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa", arată Garda Financiară.

Cristian ANTON