Nelu Mureșan, fostul sot al Ritei Mureșan, TRIMIS în JUDECATĂ de DNA Constanța pentru EVAZIUNE

Ioan Lucian Mureşan, fostul şef AVAS specializat în lichidarea fostelor combinate de stat, a fost trimis în judecată de DNA Constanța, alături de Ionuț Laurențiu Niculescu, pentru evaziune fiscală și tentativă de evaziune fiscală. Cei doi sunt acuzați că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 20 milione de lei.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

Persoană fizică, la data faptelor administrator al SC Inter Industries Management SRL și al SC Profuture SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- tentativă de evaziune fiscală,

- evaziune fiscală, în formă continuată,

Persoană fizică, la data faptelor administrator al SC Inter Industries Management SRL și al SC Blue Star Group SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- tentativă de evaziune fiscală,

- evaziune fiscală, în formă continuată,

Persoană fizică, la data faptelor administrator al SC Go Invest Rng SRL pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- tentativă de evaziune fiscală,

- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

Persoană fizică, la data faptelor administrator al SC Profuture SRL și SC Metal Trade Rng SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- tentativă de evaziune fiscală,

- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

SC INTER INDUSTRIES MANAGEMENT SRL, săvârșirea infracțiunilor de:

- tentativă de evaziune fiscală,

- evaziune fiscală, în formă continuată

SC PROFUTURE SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- tentativă de evaziune fiscală,

- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

SC GO INVEST RNG SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- tentativă de evaziune fiscală,

- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

SC BLUE STAR GROUP SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- tentativă de evaziune fiscală,

- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

SC METAL TRADE RNG SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- tentativă de evaziune fiscală,

- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

SC Inter Industrie Management ar fi achiziționat, în anul 2008, instalațiile aflate pe platforma fostei fabrici „Solventul” Timișoara, acestea urmând a fi valorificate ulterior ca deșeuri metalice.

În acest context, în perioada 2009-2011, primii doi inculpați, beneficiind de ajutorul celorlalți, ar fi creat un circuit comercial și financiar fraudulos constând în vânzări – cumpărări fictive reciproce, succesive, de servicii și bunuri (mijloace fixe și deșeuri aparținând fostului combinat „Solventul” Timișoara). Aceste demersuri ar fi avut ca finalitate evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, de venituri și cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale în scopul sutragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

Acționând în această manieră, inculpații ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 19.696.602 lei (din care impozit pe profit 9.004.161 lei și TVA 10.692.441 lei), sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.

Într-un context asemănător, aceeași doi inculpați s-ar fi asociat cu ceilalți oameni de afaceri și, în urma punerii în aplicare a unui circuit comercial și financiar fraudulos, ar fi procedat astfel încât SC Inter Industries Management SRL să obțină pe nedrept suma de 405.663 lei, cu titlu de rambursări TVA, aferente perioadei 01.11.2009 – 31.12.2011. Această sumă de bani a fost refuzată la plată de organele fiscale.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Ioan Mureșan a fost asociat și administratorul firmei SC Inter Industries Management SRL, până-n 2011, noiembrie, când s-a retras, cedând părțile sociale lui Niculescu. Mureșan este fostul soț al creatoarei de modă Rita Mureșan.

Mirela PASCAL