Numele oligarhului Roman Abramovici apare într-un dosar de spălare de bani

Deutsche Bank se află din nou în centrul unui scandal financiar, după ce Oficiul Federal de Poliție Criminală din Germania (BKA) a efectuat miercuri percheziții la sediul instituției din Frankfurt pe Main. Investigația vizează suspiciuni de spălare de bani, relatează Der Spiegel.

Parchetul din Frankfurt a confirmat că anchetează „persoane încă neidentificate și angajați ai Deutsche Bank”, în legătură cu relații de afaceri suspecte cu entități străine considerate a fi utilizate pentru spălarea de bani.

Potrivit unor surse citate de Der Spiegel, ancheta este considerată „extrem de confidențială” și ar fi legată de companii despre care anchetatorii cred că aparțin omului de afaceri rus Roman Abramovici.

Abramovici se află pe lista sancțiunilor Uniunii Europene din anul 2022, în contextul măsurilor impuse după invazia Rusiei în Ucraina.

Tranzacții investigate între 2013 și 2018

Conform Süddeutsche Zeitung, autoritățile analizează tranzacții derulate în perioada 2013–2018. Publicația notează că banca ar fi furnizat cu întârziere informații esențiale despre activitatea mai multor companii aflate în atenția anchetatorilor.

Parchetul nu a oferit detalii suplimentare despre natura exactă a tranzacțiilor investigate sau despre sumele implicate.

Reacția lui Abramovici

Avocatul lui Roman Abramovici a declarat că omul de afaceri nu are cunoștință de nicio investigație desfășurată de autoritățile germane în acest caz.

„Clientul nostru a acționat întotdeauna în conformitate cu legile și reglementările naționale și internaționale aplicabile. Orice afirmație contrară este falsă și defăimătoare”, a transmis avocatul.

Deutsche Bank a confirmat existența anchetei derulate de Parchetul din Frankfurt la sediul său central și a precizat că oferă sprijin deplin autorităților.

Instituția bancară a refuzat să ofere detalii suplimentare despre investigație, invocând caracterul confidențial al procedurilor judiciare, potrivit știripesurse.