O firmă din Marea Britanie, cu sediul în Constanța, prinsă de ANAF într-o schemă de fraudă cu TVA

Inspectorii antifraudă au blocat, în urma unor verificări, conturile bancare ale unei societăţi din Marea Britanie cu domiciliul fiscal în Constanţa, care comercializează produse şi aliaje din aluminiu, lingouri şi cochilii din aliaje de aluminiu, mangan şi alte produse din această gamă. potrivit ANAF, implicaţiile fiscale se ridică la 2,12 milioane lei.

La începutul lunii aprilie anul curent, inspectorii din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul la o societate nerezidentă, cu sediul social în Marea Britanie şi domiciliul fiscal în municipiul Constanţa, care comercializează produse şi aliaje din aluminiu, lingouri şi cochilii din aliaje de aluminiu, mangan şi alte produse din această gamă, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Ca urmare a verificărilor efectuate, inspectorii antifraudă au constatat că societatea nu a declarat în totalitate TVA de plată aferent produselor vândute, folosind nelegal sistemul de simplificare pentru deşeuri.

În consecinţă, inspectorii DGAF au sancţionat contravenţional contribuabilul şi au stabilit implicaţii fiscale în valoare de 2,12 milioane de lei.

Societatea respectivă va trebui să îşi regleze situaţia fiscală în termenul stabilit, iar autorităţile vor continua să monitorizeze cu atenţie respectarea obligaţiilor fiscale ale acestei societăţi.