O FIRMĂ FANTOMĂ din Constanţa, TUN de peste 20 milioane de euro Statului Român

O firmă fantomă din Constanţa, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 23 de milioane de euro, în urma comerţului ilegal cu produse petroliere, obligată de Tribunalul Constanţa să restuie prejudiciul.

Direcţia Gnerală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin AJFP Constanţa, a cerut deschiderea procedurii de insolvenţă a societăţii SC Moldo Oil Invest SRL cu sediul social în Constanţa, societate ce are ca administratori pe Cociug Andrei şi Sculschi Grigore din Chişinău - Republica Moldova. Pe 12 decembrie, instanţa a admis cererea şi a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă. "Admite cererea formulată de creditoarea Direcţia Gnerală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin AJFP Constanţa pentru creanţa în cuantum de 119.820.681 lei, dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei MOLDO OIL INVEST S.R.L Desemnează provizoriu, prin tragere la sorţi, în calitate de lichidator judiciar pe practicianul în insolvenţă CII SIMA LAURA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din lege, cu o retribuţie de 4000 lei şi cota variabilă de 10% din fondurile obţinute în beneficiul creditorilor, sume la care se va adăuga TVA. Dispune dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului său de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea", se arată în minuta instanţei. Prejudiciul a fost făcut public încă din 2013 de către Garda Financiară Constanţa, prin intermediul unui comunicat: "În urma verificărilor efectuate la SC Moldo Oil Invest SRL cu sediul social în Constanţa, societate ce are ca administratori pe Cociug Andrei şi Sculschi Grigore din Chişinău - Republica Moldova, s-a constatat că prin activitatea desfăşurată a adus prejudicii bugetului de stat. SC Moldo Oil SRL a efectuat operaţiuni cu produse energetice, respectiv a achiziţionat de la 11 societăţi comerciale diverse cantităţi de C.L.U. (combustibil lichid uşor) şi păcură, pe care le livra fictiv, către o societate din Miercurea Ciuc - SC Construct Industries SRL - societate de tip "fantomă". Tot de la această societate din Miercurea Ciuc se aproviziona cu motorină, produs care ulterior era comercializat către nouă societăţi de pe raza judeţelor Constanţa, Ilfov şi Bacău". La acea dată, s-a constatat că societatea nu funcţionează la sediul social declarat, sustrăgându-se verificărilor fiscale şi refuzând să pună la dispoziţia organelor de control în totalitate documentele societăţii de la înfiinţare până la zi.

M.P.