O pensionară, folosită paravan în schema Nordis, a ajuns să aibă peste 1.000 de transferuri în conturi

O pensionară era și ea implicată în rețeaua de imobiliare a Nordis. Aceasta ar fi fost de fapt paravanul care ascundea tranzacțiile ilegale. Deși figura în acte ca asociat lăcătuș mecanic și șefă în mai multe birouri, femeia era folosită pentru a efectua transferuri bancare și retrageri de numerar.

Foarte multe persoane iată apar în acest dosar al procurorilor anti-mafie în ceea ce privește presupusele țepe imobiliare de la Nordis, printre care și o pensionară. Ei bine, dacă ne uităm pe actele din dosar, aflăm că această pensionară este mama unei angajate Nordis. Ea a deținut foarte multe funcții în cadrul companiei Nordis și în cadrul altor firme asociate cu această companie, respectiv vorbim despre asociat, administrator în cadrul Nordis, de asemenea, într-o altă firmă, femeia apare drept lăcătuș mecanic sau șef birou serviciu administrativ, director general și, de asemenea, apare și ca șef birou în cadrul altei firme.

Pensionara nu ar fi știut ce semnează

În realitate, susține procurorul care investighează acest caz, pensionara este folosită ca simplu vehicul financiar pentru tranzacțiile bancare pentru că această femeie i-a sprijinit pe Vladimir Ciorbă și pe Emanuel Poștoacă, practic pe o parte din asociații de la Nordis, în săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prin încasarea de sume impresionante în conturile sale, apoi le transfera în alte conturi sau pur și simplu le scota cash de la bancomat, arată anchetatorii.

Astfel, în timp s-au adunat peste 1.000 de transferuri în conturile personale ale acestei pensionare. Ulterior, aceste transferuri mergeau mai departe fie în conturile altor angajați ai Nordis, fie chiar în conturile lui Vladimir Ciorbă și în conturile asociaților săi. Vorbim așadar despre o persoană despre care anchetatorii spun că nici măcar nu știa ce semnează. Era pusă în funcții cheie în cadrul companiei, i se puneau acte pe masă pe care ea le semna, astfel încât acum a ajuns să fie și ea cercetată în acest dosar.

Reamintim faptul că  Laura Vicol a fost arestată preventiv în dosarul Nordis prin decizia de miercuri a Curţii de Apel Bucureşti, alături de soțul său, Vladimir Ciorbă, dar și de Gheorghe Emanuel Poştoacă (acţionar principal la Nordis), Cristian Nicolae Poştoacă (acţionar şi administrator la mai multe firme din grupul Nordis) și Florin Poştoacă.

Acuzaţiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.