O rețea de firme „fantomă”, acuzată de evaziune fiscală uriașă: a fraudat statul cu 52 de milioane de lei

O grupare de cinci societăţi interconectate a prejudiciat bugetul de stat cu peste 52 milioane de lei, în urma efectuării unor achiziţii intracomunitare de bunuri alimentare fără plata taxelor datorate la bugetul de stat, a anunţat, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

„În urma monitorizării tranzacţiilor intracomunitare efectuate de către contribuabili, activitate prioritară desfăşurată permanent de către inspectorii DGAF, în luna februarie a.c. a fost identificată o grupare de cinci societăţi interconectate care au produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 52 milioane de lei. Procesul de fraudare a fost organizat pe mai multe paliere, societăţile având roluri bine determinate pe lanţul de tranzacţionare organizat în jurul unei societăţi de tip "fantomă" care a efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri alimentare, comercializate pe piaţa internă, fără plata taxelor datorate la bugetul de stat", se arată într-un comunicat al ANAF, potrivit Agerpres.

De asemenea, aceeaşi societate a furnizat facturi pentru tranzacţii fictive de echipamente frigorifice. Societăţile implicate erau deţinute de un grup de persoane afiliate (angajaţi, asociaţi, rude) ce acţionau coordonat, precizează ANAF.

Potrivit sursei citate, cu ocazia controlului a fost oprită rambursarea TVA în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei către acest grup de societăţi. Au fost instituite măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului şi au fost sesizate organele de urmărire penală pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.

Pentru realizarea atribuţiilor de prevenire, descoperire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală, datele colectate prin proiectele de digitalizare ANAF (RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA, SAF-T) sunt utilizate sistematic la nivelul DGAF.