Percheziții în București și Ilfov - evaziune fiscală uriașă în domeniul ride-sharing, un prejudiciu de 13 milioane lei

Polițiștii și procurorii din Capitală au descins în 14 locații din București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală de proporții, ce vizează mai multe firme din domeniul ride-sharing. Cinci societăți comerciale sunt suspectate că au ascuns venituri și au declarat achiziții false de combustibil între 2019 și 2021, provocând un prejudiciu de peste 13,2 milioane de lei la bugetul de stat.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, ancheta a vizat un mecanism infracțional complex, creat pentru a diminua taxele datorate statului.

Metoda folosită consta în ascunderea sursei impozabile și taxabile – respectiv veniturile brute asimilate salariilor – și evidențierea în documentele contabile a unor achiziții de combustibil care nu aveau la bază operațiuni reale, au explicat anchetatorii.
Sechestru pe case, terenuri și autoturisme de lux

În urma perchezițiilor, au fost puse sub sechestru 7 apartamente și case, 13 terenuri și 5 autoturisme, iar sumele de 171.690 de lei și 1.700 de euro descoperite la domiciliile suspecților au fost confiscate.

De asemenea, au fost poprite conturile bancare ale persoanelor cercetate, până la acoperirea întregului prejudiciu estimat de 13,2 milioane de lei.

Până în prezent, cinci persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată, iar patru dintre ele se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Dosarul penal este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, sub coordonarea procurorilor specializați în combaterea criminalității economice.