1.4° Constanța Vin., 3 Feb. 2023
Anul XX Nr. 6263
1.4° Constanța Vineri, 3 Februarie 2023 Anul XX Nr. 6263

PERCHEZIŢII în Constanţa şi alte judeţe, la persoane suspectate de spălare de bani!

Replica API 8 ianuarie 2016 | 00:20 98

Prejudiciu de 4.520.471 lei

Prejudiciu de 4.520.471 lei

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Teleorman împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul BCCO Bucureşti şi BCCO Constanţa au efectuat, la data de 6 ianuarie 2016, un număr de 17 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Teleorman, Ilfov, Constanţa şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010 - 2014, pe raza municipiului Teleorman, s-a constituit un grup infracţional organizat format din reprezentanţii legali ai două societăţi comerciale care aveau ca obiect de activitate comerţul cu băuturi alcoolice, grup la care ulterior au aderat şi alte persoane. Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, a fost evaluat la valoarea de 4.520.471 lei, sumele de bani fiind reintroduse de către membrii grupului infracţional, în circuitul financiar. În cauză, a fost instituit sechestrul asigurător asupra a 13 bunuri imobile, 13 bunuri mobile şi a părţilor sociale ale unei societăţi comerciale.

Liliana CHIRU

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Ti-a placut articolul?

COMENTARII

REPLICA

LOTO

6/49
104533292544
5/49
17632273113
joker
161323715