Percheziţii în Constanţa şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de peste 1,5 milioane lei

Mai multe percheziţii au avut loc miercuri dimineaţă în Constanţa, Bucureşti, Ilfov, Călăraşi şi Olt, vizaţi fiind13 membri ai unui grup infracţional organizat care ar fi înşelat cu peste 1,5 milioane de lei 13 firme, de la care au cumpărat bunuri cu file CEC şi bilete la ordin false. Percheziţiile au fost efectuate de poliţiştii bucureşteni de la investigarea fraudelor, sub coordonarea Parchetului Tribunalului Bucureşti, după care suspecţii au fost duşi la audieri. Cei 13 membri ai grupului infracţional sunt suspectaţi că în perioada 2010 - 2012 ar fi cesionat fictiv mai multe "societăţi fantomă", după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri, înşelând astfel 13 entităţi juridice cu peste 1,55 milioane de lei. "Din datele obţinute de poliţiştii bucureşteni a rezultat că reţeaua infracţională înfiinţa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. În baza acestor relaţii, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file CEC sau bilete la ordin. Ulterior, atunci când părţile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unităţile bancare, întrucât în conturile menţionate nu existau bani", se arată într-un comunciat de presă al Poliţiei Captialei. Din primele cercetări, poliţiştii bucureşteni au stabilit că fiecare membru avea un rol bine stabilit în cadrul grupului. Astfel, liderul reţelei, Gheorghe Mihai, coordona şi îndruma activitatea celorlalţi membri ai grupării, acţionând în vederea cesionării societăţilor fictive odată ce acestea fuseseră utilizate pentru comiterea faptelor. Surse din rândul anchetatorilor au precizat că Gheorghe Mihai este de profesie avocat.

sursa: rtv.net