Percheziții masive efectuate de DIICOT și de Poliție în București și mai multe județe din țară

Procurorii DIICOT Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat miercuri 17 percheziții în mai multe județe din țară, într-un dosar ce vizează prin raportarea fictivă a reciclării de deșeuri electrice și electronice.

„Astăzi, 15 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au pus în aplicare 17 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și a municipiului București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor  de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Ce apare în dosar?

Din probatoriul administrat  a rezultat că, în toamna anului 2024, cinci făptuitori au constituit  o grupare infracțională organizată, cu scopul obținerii unor beneficii materiale importante  de la Administrația Fondului pentru Mediu din România, prin raportarea fictivă a colectării și reciclării unor cantități de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri ). 

Astfel, în intervalul octombrie-decembrie 2024, liderul grupului infracțional sprijinit de ceilalți făptuitori, a creat aparența derulării unei astfel de activități de colectare/reciclare deșeuri,  prin folosirea de  documente false constând în facturi fiscale  și  borderouri de achiziție de la persoane fizice  și prin realizarea unui circuit financiar, de asemenea fictiv,  între societățile implicate în fraudă. 

Pe baza documentelor false, liderul grupului infracțional organizat a întocmit și  transmis Administrației Fondului pentru Mediu rapoarte care atestau în mod nereal realizarea obiectivelor de colectare/reciclare DEEE-uri. 

Prejudiciu de 3.200 000 lei

Sumele de bani încasate, în mod fraudulos, prin acest mecanism, estimate la peste 3.200 000 lei au fost însușite și repartizate între membrii grupării, conform înțelegerii inițiale dintre aceștia.

Cine e implicat în anchetă?

Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.

Activitățile sunt realizate cu sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și a jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, a transmis DIICOT într-un comunicat.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. potrivit: stiripesurse.ro