Polițiștii au descins la evazioniști: înființau societăți comerciale cu comportament de tip fantomă

Miercuri, 6 noiembrie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Ilfov, la locuințele unor persoane cercetate într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În același timp, vor fi puse în aplicare 7 mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, care vor fi conduse la sediul unității de poliție în vederea aducerii la cunoștință a faptelor pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și audierii acestora, pentru clarificarea situației de fapt.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018 - 2020, administratorii de fapt/de drept a 6 societăți comerciale din municipiul București și județul Ilfov, ce au ca obiect de activitate lucrări de construcții și activități de servicii privind sistemele de securizare, ar fi dispus înregistrarea în documentele contabile ale societăților a unor achiziții fictive în valoare de aproximativ 14 milioane de lei de la societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 2,6 milioane de lei.

Acțiunea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din Poliția Română.

Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.