Prejudicii de 130 miliarde, produse de evazioniştii de cereale

Cioacă din Tuzla a lovit din nou

Trei firme fantomă din Constanţa au produs bugetului de stat prejudicii de aproape 130 de milliarde de lei vechi, se arată într-un comunicat al Gărzii Financiare Constanţa. Potrivit şefului acestei instituţii, Cristian Radu, în urma verificărilor efectuate la SC Country House SRL Constanţa, s-a constatat că a vândut către o societate din Constanţa diferite cantităţi de produse agricole, în valoare totală de 7.533.630 lei. Având în vedere că societatea nu funcţionează la sediul social declarat, neexistând posibilitatea verificării înregistrării operaţiunilor în evidenţa financiar-contabilă, s-a prezumat că prejudicial produs bugetului de stat este în sumă totală de 1.207.800 lei. Către aceeaşi societate din Constanţa, a vândut şi SC Drapelu Fermecat SRL Tuzla cereale în valoare totală de 3.707.043 lei, fără a înregistra operaţiunile în evidenţa financiar- contabilă. S-a estimat un prejudiciu creat bugetului de stat în sumă de 1.195.822 lei. Revenind la Country House SRL, trebuie spus că firma fantomă se ocupă, teoretic, de comerţul cu amănuntul al îmbrăcămintei, declarând, an de an, cifre de afaceri derizorii şi pierderi pe linie. Firma este deţinută de Elena Sofia Iliescu, care a preluat toate părţile sociale în iulie 2011, de la Viorel Oprian. La rândul său, Drapelu Fermecat din Tuzla este un muşteriu mai vechi al Gărzii Financiare, nu mai departe de decembrie 2011 fiind depistat un alt tun, de peste 1,6 milioane de lei vechi, dat bugetului de stat de aceeaşi societate cu nume vesel din Tuzla. Firma este deţinută de Dumitru Cioacă, din Tuzla, şi ieşeanul Vasile Crăciun, care este şi administrator. Coincidenţă sau nu, şi această firmă se ocupă, declarativ, de îmbrăcăminte, mai exact fabricarea de articole confecţionate din textile. Tot pe linia comercializării cerealelor s-au efectuat verificări şi la SC Oilseeds Trading SRL Constanţa, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat şi are ca administrator pe cetăţeanul bulgar Georgiev Georgi. Societatea nu a înregistrat în contabilitate o factură reprezentând avans marfă emisă de către o societate din Constanţa, afectând astfel declararea reală o obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului. Prejudiciul astfel creat se estimează la 1O.4O0.OOO lei. Ce este remarcabil la firma controlată de bulgar este faptul, deşi înfiinţată doar din octombrie 2010, este înregistrată la Fisc cu datorii totale incredibil de mari, respectiv 85.593.250 lei. Pentru toate cele trei societăţi a fost întocmită sesizare penală, care a fost transmisă Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Cristian ANTON