Procurorii DNA fac percheziții de amploare: 'Cazul Anastasiu' a deschis Cutia Pandorei pentru afaceriști

Procurorii DNA efectuează 9 percheziții la mai multe firme suspectate rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor. Aceste percheziții vin la scurt timp după ce a bubuit cazul fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, cel care a dat șpagă unui funcționar ANAF tot într-un dosar privind rambursarea de TVA.

Conform surselor judiciare, procurorii DNA efectuează 9 percheziții, într-un dosar constituit în martie 2025. În dosar sunt implicați 12 persoane fizice și 3 persoane juridice, suspecte de rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor, infracțiuni comise în perioada 2022-2024

Este vorba despre 4 societăți beneficiare directe ale rambursării de TVA. Aceste firme activează în domeniile transporturi și produse alimentare.

În total, suma rambursată din TVA este de 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei în cont și 11.822.250 prin compensare.

Totodată, suma blocată la rambursare (la finalul perioadei) 8.389.975 lei.

Prejudiciul total adus statului român este de aproape 10 milioane de euro.

Conform: stiripesurse.ro