Sora fostului ministru Carmen Dan a fost reținută, într-un dosar de înșelăciune de 1,3 milioane de euro

Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost reținută joi de polițiști, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, în care prejudiciul depășește 1,3 milioane de euro, potrivit surselor Gândul.

Simona Stan, sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan

Cea de-a doua suspectă, Mariana Popa, este în continuare audiată de anchetatori, după o amplă operațiune desfășurată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Potrivit Poliției Capitalei, au fost efectuate 16 percheziții domiciliare în București, Ilfov, Argeș și Buzău, iar dosarul se află sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Anchetatorii susțin că, începând din 2022, Simona Stan – sora fostei ministre Carmen Dan – și Mariana Popa, proprietara salonului „One Beauty” din Sectorul 2, ar fi pus la punct un mecanism de înșelăciune complex, prin care ar fi păcălit mai multe persoane – majoritatea medici stomatologi.

Cele două ar fi pretins că pot intermedia achiziția de mașini de lux și apartamente aparținând unor companii importante, precum OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution, la prețuri sub valoarea pieței. În realitate, bunurile respective nu aveau nicio legătură cu firmele menționate.

Promisiuni false: apartamente și mașini de lux

Potrivit anchetei, victimele – șase la număr – ar fi fost convinse să plătească sume cuprinse între zeci și sute de mii de euro:

• 220.000 euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G-Class;
• 67.000 euro – pentru un apartament în zona Unirii și autoturisme;
• 426.000 lei cash + 265.000 lei transfer – pentru mașini de lux;
• 372.000 euro – pentru apartamente în București;
• 69.000 lei – pentru un Audi Q5;
• Trei apartamente în zona Mitropoliei, cu 36.800 euro/bucata.

Anchetatorii spun că Simona Stan s-ar fi folosit de numele surorii sale, Carmen Dan, dar și de cel al soțului său, angajat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, invocând totodată presupuse relații de prietenie cu Cristi Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai Transpeco SA.

Poliția confirmă amploarea anchetei

„În urma probatoriului s-a stabilit că, în perioada 2022–2025, două femei, de 51 și 46 de ani, ar fi folosit calități nereale, pretinzând că au putere de decizie în companii din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere, pentru a determina mai multe persoane să cumpere bunuri care nu le aparțineau. Prejudiciul este estimat la aproximativ 1.300.000 de euro”, se arată într-un comunicat al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 (SICE).

Polițiștii au ridicat mai multe documente, bunuri și sume de bani în urma perchezițiilor. Cercetările continuă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Cristi Borcea

Reacția lui Cristi Borcea: „Nu le cunosc! Să răspundă în fața legii”

După ce numele său a fost invocat în anchetă, Cristi Borcea a negat orice implicare:

„Nu am nicio treabă! Nu le cunosc pe cele două. Nu le-am văzut niciodată. Au vorbit în numele unei societăți de ale mele. Eu sunt implicat în 10 firme. Dacă au vorbit în numele meu sau al societății mele… Să răspundă în fața legii! Fiecare să plătească pentru faptele pe care le face. Eu nu am primit nicio cerere să mă prezint la audieri”, a spus fostul șef al lui Dinamo, potrivit GSP, citează stiripesurse.ro.